# Mali suçlar araştırma kurumunun teşkilat ve görevleri ile suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında (s.s.1201) - **Tür:** Genel Kurul konuşması (TBMM 22. Dönem) - **Konuşmacı:** Osman Nuri Filiz (AK Parti, Denizli) - **Yer:** TBMM Genel Kurulu, 6. Birleşim - **Tarih:** 11 Ekim 2006 - **Gündem:** MALİ SUÇLAR ARAŞTIRMA KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ İLE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA (S.S.1201) - **Tutanak (TBMM):** https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c131/b006/tbmm221310060563.pdf - **Vekilpedia:** https://vekilpedia.com/konusma/osman-nuri-filiz-22-2006-10-11-mali-suclar-arastirma-kurumunun-teskilat-ve-gorevleri-ile-suc-gelirler > Osman Nuri Filiz (AK Parti), 11 Ekim 2006 tarihinde TBMM Genel Kurulu, 6. Birleşim oturumunda konuştu (gündem: MALİ SUÇLAR ARAŞTIRMA KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ İLE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA (S.S.1201)); konuşma 1.087 kelime. ## Konuşma metni (tutanaktan) AK PARTİ GRUBU ADINA OSMAN NURİ FİLİZ (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının geneli uzennde Grubum adına soz almış bulunuyorum, hepinize bu vesileyle saygılar sunanm Değerli arkadaşlarım, bu Tasarı aklamayla mucadelede daha etkili araçların kullanılması, böylece mücadele sisteminin daha etkm hale getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır MASAK'ın en fazla destek ihtiyacı duyduğu konu, bilgi toplama ve analizin geliştirilmesidir Bu konuda Başkanlık gerekli çalışmaları yapmış ve bunun, ancak alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra yasal alt yapısının hazırlanmasına gelmiştir Bu vesileyle de eğer, hazırladığımız bu kanun buradan geçtiği zaman da gerekli yasal alt yapı da sağlanmış olacaktır Değerli milletvekilleri, gündemimizdeki tasarıda aklama suçunun önlenmesi kapsamında önemli tedbirler yer almaktadır Bu tedbirler terörün finansmanı suçunun önlenmesi amacıyla da kullanılacağından, onetnı daha da artmaktadır Şimdi, izninizle bu tedbirlerden kısaca bahsetmek istiyorum Öncelikle, kendisine yükümlülükler getirilen sektörler ve meslek grupları tasarıda açıkça belirtilmektedir Bunlara getirilen yükümlülüklerin kapsamı da genişletilmektedir Örneğin, yükümlülerin görünürdeki müşterilerinin yanı sıra hesabın gerçek sahibinin de kimliğinin tespit edilmesi için gerekli önlemler ve düzenlemeler yapılmaktadır Mevcut durumda, yasa dışı bir kaynaktan elde edildiğinden şüphelenilen fonlarla ilgili olarak da MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulmaktadır Tasanda, fonların yasa dışı amaçlarla kullanılmasından şüphelenildığı durumlarda MASAK'a bildirimde bulunulacağı öngörülmektedir Bu bildirimler, özellikle terörün finansmanı suçunun tespiti açısından buyuk önem arz etmektedir Tabii, bu bildirim surecinde, hem bilgi sızdırılmasının önlenmesi hem de bu bildirim yapanların korunması gerekmektedir, ancak, mevcut kanunda bu yönde düzenlemeler bulunmadığından MASAK'a gönderilen bıldınm sayıları oldukça duşuk kalmıştır Tasarının 4'uncu ve 10'uncu maddelerinde bu eksikliği karşılayacak uluslararası standartlara uygun hükümler yer almaktadır (x) 1201 S Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir Tasarının 5'ıncı maddesinde, yükümlülerin müşterilerim tanımaları, onlann malı portreleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları ve riskli alanları ve müşterileri tespit edebilmeleri için gerekli önlemleri almaları mecburiyeti getirilmektedir Bu doğrultuda, risk yönetim sistemleri oluşturulmasında kimlerin yukumlu sayılacağı, işletme büyüklükleri ve iş hacimleri dikkate alınarak belirlenmektedir Bankalar başta olmak üzere, yükümlülerin, aklama suçunun önlenmesi konusunda çalışanları için gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması da bir yasal zorunluluk olarak düzenlenmektedir MASAK, bir taraftan malı sektör ve bazı meslek gruplarını muhatap alan düzenlemeler yaparken, bir taraftan da getirdiği kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek durumundadır Bu denetimin etkinliği, kendisine yükümlülük getirilenler arasındaki rekabet eşitliğim sağlamak açısından da önem arz etmektedir Bu itibarla, Tasarıda, yükümlülük denetiminin geniş bir denetim kadrosundan istifade edilerek yapılması öngörülmektedir Ayrıca, kendisine yükümlülük getirilen kışı ve kuruluşların çeşitliliği nedeniyle sektonı daha yakından tanıyanlarca denetim yapılması, uygulamadan, doğru ve yerinde sonuçlar alınmasına yardımcı olacaktır Değerli milletvekilleri, sizler de takdir edersiniz ki, aklamayla mücadelede daha etkin stratejiler belirleyebilmek için mumkun olduğunca fazla veriye hızlı şekilde ulaşmak ve kapsamlı analizler yapmak buyuk önem arz etmektedir Bilgi analizleri yapabilmek için, bu analizi yapabilecek nitelikte insan kaynağı, yazılım ve donanım yanında, esas itibariyle veri yığınlarına ihtiyaç vardır Bu nedenle, tasarının 6'tıcı maddesinde, MASAK'ın yükümlülükler ve kamu kurum ve kuruluşlarından devamlı bilgi alabilmesine imkân tanınmaktadır Diğer taraftan, tasarının 9'uncu maddesiyle de, ekonomik olaylara, servet unsurlarına, vergi mükellefiyetlerine, nüfus bilgilerine, yasa dışı faaliyetlere ilişkin kayıt tutan kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerine erişim sağlanmasının yasal alt yapısı oluşturulmaktadır Aklamayla mücadele çok taraflı yaklaşım gerektiren bir alan olduğundan, tasarının, MASAK'ın görevlerinin yer aldığı I9'uncu maddesi ile Koordinasyon Kurulunun teşkiline ilişkin 20'neı maddesi etkili iş birliğim ve koordinasyonu sağlayacak şekilde düzenlenmektedir Değerli arkadaşlar, bankalar aracılığıyla yapılan uluslararası transferler kadar, sınırdan, yolcu beraberinde getirilip götürülen fonların takibi de önem arz etmektedir Elbette, insanlar, yasak olmadıkça, yanlarında istedikleri kadar parayla bir ülkeden diğer ülkeye geçebilirler, ancak, bir fonun sınırdan yolcu beraberinde başka bir ülkeye geçirilmesi, aklama ya da terörün finansman elde etme yöntemi olarak kullanılabilmektedir İşte, bu durumlarda gerçeğin ortaya çıkabilmesi ve suçun engellenebilmesi için en etkili yollardan birisi, nakledilmeye çalışılan değerlerin fiziki nakil anının tespit edilmesi ve hareketinin durdurulması gerekmektedir Saygıdeğer arkadaşlar, konuşmamın başında. Tasarının, komisyonda buyuk olçude mutabakatla geçtiğini ifade etmiştim, ancak, mutabakat sağlanamayan MASAK'ın inceleme fonksiyonu hususunda bazı açıklamalarda bulunmayı gerekli görüyorum Bildiğiniz gibi, yürürlükte bulunan 4208 sayılı Katıun'un 3'uncu maddesi ile MASAK'a kara para aklama suçunun tespitine yönelik görevler yüklenmiş bulunmaktadır Bu çerçevede, MASAK Başkanlığı, kara para aklama suçunun araştırılması, incelenmesi görevim 6 grup inceleme elemanı vasıtasıyla yerine getirmektedir Uygulamada, yükümlülerden gelen şüpheli işlem bildirimleri, ak- lama suçunu tespit talebiyle savcılıklardan intikal eden hazırlık dosyaları ve ihbarlar, araştırma ve inceleme için doğrudan ya da malı suçlar araştırma uzmanları ve uzman yardımcıları tarafından yapılan on inceleme sonrasında, yukarıda belirtilen inceleme elamanlarına intikal ettirilmekledir Komisyon çalışmaları sırasında, ıyı yetişmiş bu denetim elemanlarından istifade edilmesine devam olunması gerekliği konusunda görüşler dile getirilmiştir Elbette, Kanun'dan yetki alan inceleme elemanlarının, inceleme, soruşturma ve denetim konularında sahip oldukları yetenekler ve üstünlükler konusunda şüphe yoktur, fakat, Komisyona verilen bilgilerden de anlaşıldığı üzere, aklama suçunun ortaya çıkabilmesi için, bu inceleme elemanlarının, varsa hangi oncu! suçun işlendiğini, işlenen oncul suçtan gelir elde edilip edilmediğini, gelir elde edilmişse bu gelirin hangi işlem ve faaliyetlerle, kimler tarafından aklandığının ortaya konulması gerekmektedir Ancak, bilindiği üzere, aklama suçu oncul suç şartına bağlı adlı nitelikte nitelikli bir suç olduğundan, suçun varlığı, idari düzeyde yürütülen inceleme ve araştırmalarla ıs patlan anlamaktadır Zira, suçun deli İlendin lebi Ime- sı için savcılık yetkilerinin kullanılması, gerektiğinde Ceza Muhakemesi Kanunu'ndakı iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, teknik araçlarla izleme gtbı yöntemlerin uygulanması bir zorunluluktur Bu nedenle idari düzeyde yapılacak çalışmaların, aklama suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcudiyeti noktasında, bekletilmeden ilgili cumhuriyet savcılığına aktarılması gerekmektedir Değerli arkadaşlar, tasarıyla öngörülen sistemde, toplanan veriler ve şüpheli işlem bildirimleri analız edilecek ve değerlendirilecek, aklama suçunun işlendiğine dair ciddi şüpheler ortaya konulduğunda konu cumhuriyet savcılığına intikal ettirilecektir MASAK, veri yığınları uzennde çalışacağından ve guçlu veri tabanına bağlı sorgulama sistemleri kullanacağından, değerlendirme surecinde, münferit dosyalar bazında yürütülen araştırma ve incelemelere nazaran çok daha isabetli sonuçlar elde etme imkânına sahip olacaktır Ayrıca, kolluk dahil mm birimlerden kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapmaları talebinde bulunabileceğinden, MASAK, inceleme ve denetim birimlerinin bilgi ve ihtisasından faydalanmaya devam edecektir Cumhuriyet savcıları da, tabu olarak, ihtiyaç duyduğu her noktada, MASAK başta olmak üzere inceleme birimleri ve diğer birimlerden bilgi ve belge talep edebilecekler, soruşturma sırasında, bu birimlerin elemanları bilirkişi olarak görevlendirilecektir Anlaşıldığı üzere, aklamayla mücadele kapsamında, idari mekanizma içinde yapılması gerekli tum çalışmalar, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği temelinde, Tasarıda yer almaktadır Mevcut uygulamadan farklı olarak, esasen, adlı yetki gerektiren hususlar ait olduğu adlı makamlara bırakılmak suretiyle suçla mücadelede etkinlik artırılmaktadır Değerli arkadaşlar, Tasarıyla öngörülen sistemde MASAK, suçun ortaya çıkarılmasında buyuk katkı sağlayacak bildirimlerin alınmasında ve bu bildirim ve bilgilerin analizi ve değerlendinImesı ile önleyici tedbirlere odaklanmaktadır Bu sayede, bir taraftan (inansal sistemin aklama amacıyla kullanılmasının onune geçilecek, diğer taraftan cumhuriyet savcılıklarına suçun ispatına yarayacak nitelikli bilgiler zamanında sunulmuş olacaktır Bu Tasarının ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım (AK Parti sıralarından alkışlar) --- **Kaynak gösterme:** Osman Nuri Filiz (AK Parti, Denizli). “Mali suçlar araştırma kurumunun teşkilat ve görevleri ile suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında (s.s.1201)”. TBMM Genel Kurulu, 6. Birleşim tutanağı, 11 Ekim 2006. Vekilpedia: https://vekilpedia.com/konusma/osman-nuri-filiz-22-2006-10-11-mali-suclar-arastirma-kurumunun-teskilat-ve-gorevleri-ile-suc-gelirler (erişim: 1 Kasım 2026). TBMM kaydı: https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c131/b006/tbmm221310060563.pdf Vekilpedia, TBMM’nin kamuya açık kayıtlarını derleyen bağımsız bir arşivdir; TBMM’nin resmî sitesi değildir ve yorum yapmaz.