…karşılık yasa dışı kumar ve bahis faaliyetleri her yıl milyarlarca liralık kayıt dışı ekonomi yaratmakta, kara para aklama ve organize suç bağlantılarıyla mali sistemi zayıflatmaktadır. MASAK raporlarında yasa dışı bahis kaynaklı para akışlarının bankacılık…
…Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu"ya yakınlığıyla bilinen mafya lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında açılan kara para aklama dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Kaplan örgütü tarafından, eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay…
…Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen mafya lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında açılan kara para aklama dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Kaplan örgütü tarafından, eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay…
…şeffaflık osağlanması, yargı mensuplarının mali ilişkilerinin titizlikle incelenmesi gerekmektedir. Halkın adalete olan güvenini korumak için, kara para aklama ve organize suç bağlantılarına dair bu tür iddiaların açık ve adil bir biçimde aydınlatılması şarttır…
…toplumsal barışı ve ekonomik yaşamı da tehdit etmektedir. Uyuşturucu ticaretinin çeteleşme, kayıt dışı ekonomi ve kara para aklama gibi organize suçlarla iç içe geçtiği bilinmektedir. Buna rağmen yurttaşların yoğun şikâyetlerine karşın sorunun kalıcı biçimde…
…gibi müebbetle cezalandırıldık. 10 TL'ye satılan kitabı 10 Milyon TL'ye satılmış gibi gösterip kara para aklama suçlamasında bulunuldu. Hesabımıza para yatıran arkadaşımız akrabamız hatta annelerimiz tutuklanarak 15 ay cezaevinde yatırıldı. ." ifadeleri yer…
…sanki şirketimle hiç alakası olmayan para transferlerini sanki şirketimden yapılmış bir gösterip yaklaşık 14 Milyon TL para aklandığını belirtiyor." ifadeleri yer almaktadır. Bu bağlamda; 1. Yukarıda bahsi geçen ifadeler doğru mudur? TBMM Halkla İlişkiler…
…ticaret şirketleri ve IBAN zincirleri aracılığıyla yapılan para transferlerine yönelik bugüne kadar tespit edilen kara para aklama girişimi sayısı kaçtır? Bu paraların takibi ve dondurulması yönünde hangi adımlar atılmıştır? MASAK'ın bu yönde tespitleri…
…nda kalmaktadır. Günümüzde artık her gün medyaya yansıyan sürekli olarak genç kesimlerin aklını çelen bazı çetelerin para aklama, yasa dışı bahis gibi yasadışı işlevleri başka bir şahsın üzerinden para aktarımı yaparak kişileri mağdur ediyor…
…projeme sözleşme yapmadıkları için el koydular. Projenin bugün çoğu yeri değiştirilmiş ve bu daha fazla para aklamak için yaptılar. Projede telif hakları bende olmasına rağmen değiştirdiler usulsüzce ruhsat çıkardılar ihaleye fesatlık karıştırdılar o kişi…
…projeme sözleşme yapmadıkları için el koydular. Projenin bugün çoğu yeri değiştirilmiş ve bu daha fazla para aklamak için yaptılar. Projede telif hakları bende olmasına rağmen değiştirdiler usulsüzce ruhsat çıkardılar ihaleye fesatlık karıştırdılar o kişi…
…ticaretinde önemli güzergâhlardan biri olarak değerlendirilmesi, sınır güvenliği, liman denetimleri, uluslararası iş birliği mekanizmaları ve kara para aklamayla mücadele politikalarının etkinliğini daha da önemli hâle getirmektedir. Uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin olarak yurt içinde ve yurt…
…çok sorunludur. Ulusal Kriminal Büro, ayrıca yakın zamanda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan popüler medya figürü Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili süreçte…
…teknik ve hukuki tedbirleri almaktadır? Yasa dışı kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin organize suç ve kara para aklama ile bağlantısına dair Bakanlığınızın elinde hangi istatistiksel veriler bulunmaktadır? Yasa dışı kumar nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlardan…
…fonunun kuruluşundan itibaren yatırımcı ve gerçek faydalanıcı bilgileri, para giriş ve çıkışları ile ilişkili hesaplar adli incelemeye alınmış mıdır? Sermayenin kaynağı ve suç gelirlerinin aklanması ihtimali yönünden MASAK'tan rapor istenmiş midir; istenmişse hangi…
…müşteriyi tanıma, işlemleri izleme, şüpheli faaliyetleri bildirme gibi sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca "yükümlü" sıfatıyla şüpheli işlem bildiriminde bulunma zorunluluğu getirilen mali müşavirler, mükelleflerinin işlemleri nedeniyle…
…TİRYAKİ Kamuoyunda "Ayhan Bora Kaplan davası" olarak bilinen dosyada Kaplan'ın kara parasını akladığı iddiasıyla yargılanan kuyumcu Kürşad Tan Hakbilir'in, daha önce de rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Ankara eski Cumhuriyet…
…özellikle Telegram, Session, Dark Web gibi ortamlarda geliştirilen bot sistemleri, drop noktaları( uyuşturucunun bırakıldığı yerler), kripto para ödemeleri, şifreli kataloglar, "bonus ürün" pazarlamaları, bu ticaretin artık bir sokak suçu değil; organize bir ekonomik sektör…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
Serhat Eren · Diyarbakır DEM Parti
