…kara para aklama ve terör finansmanı gözlemcisi Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) tarafından "gri listeye" alınmıştır. Türkiye bugüne kadar bu unvanı alan en büyük ekonomi olarak da tarihe geçmiştir…
…kuruluşları ve kripto transferleri; kirli paranın dolaştırılması için kullanılabilmektedir. Reuters'ın 2025 tarihli haberinde, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkmasının ardından ödeme hizmetleri sektöründeki denetimlerin önem kazandığı; bazı ödeme şirketlerinin lisanslarının askıya alındığı veya…
…sahipliği yapan bir ülkedir. "Yatırım Yoluyla Vatandaşlık ve İkametin Kötüye Kullanımı" hakkında hazırlanan OECD ve FATF raporlarına göre, suçlular, CBU/RBI programlarında yolsuzluk yapmak ve milyarlarca dolarlık suç ve yolsuzluk gelirlerini aklamak için bir dizi…
…konularda yeterli güvence mekanizma ve uygulamaları devreye koyamayan ülkelerin bulunduğu gri listeye Türkiye, 2021 yılında girmiştir. FATF'a üye devletlerden biri olan Türkiye"nin uluslararası yükümlülükleri söz konusudur. 2021 yılı itibariyle bu yükümlülüğe sahip…
…yaşam gösterilerinden geçerek meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele bakımından 2021 yılında FATF gri listesine alınmış, 28 Haziran 2024 tarihinde ise gri listeden çıkarılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin…
…para aklama ve suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi risklerinin, MASAK ve ilgili kurumların denetim mekanizmalarının yeterliliğinin, FATF ve diğer uluslararası kuruluşların tavsiyeleri çerçevesinde ortaya çıkabilecek risklerin, yeni düzenlemenin mali şeffaflık ve kayıt dışı ekonomiyle…
…aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda mevcut yapının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Türkiye'nin gri listeye alınması sürecinde; şüpheli işlem bildirimlerinin etkin incelenememesi, bazı sektörlerde denetim kapasitesinin yetersiz…
…kara para aklama ile mücadele süreçleri bakımından önemli riskler oluşturmaktadır. Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınması sürecinde; mali şeffaflık, denetim kapasitesi ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin yapısal sorunlar…
…sutstimal edilebileceğini ve bu alanda yürütülen soruşturmalara Europol ve Interpol düzeyinde destek verdiğini belirtmektedir. OECD ve FATF gibi kuruluşlar da futbolun mali hile, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı için yüksek risk taşıyan bir…
…sonucuna varıldığı için Mali ve Ürdün ile birlikte küresel kara para aklama ve terör finansmanı gözlemcisi FATF tarafından "gri listeye" alınmıştı. Ülkemiz ne yazık ki halen gri listede bulunmaktadır. Türkiye aynı zamanda ABD Dışişleri…
…küresel kara para aklama ve terör finansmanı gözlemcisi Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) tarafından gri listeye alınmıştır. Bu durum risk algısını yükseltmekte ve Türkiye'ye olan yabancı yatırımcının ilgisini düşürmektedir…
…listesinde, Türkiye destekli paramiliter yapılara yaptırım kararı aldığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere Türkiye yaklaşık 21 aydır da FATF'nin (Financial Action Task Force - Finansal Eylem Görev Gücü) "suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
İlk imza: Hakkı Saruhan Oluç · Antalya DEM Parti
