…İstanbul Milletvekili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) gönderdiği 03.03.2025 tarih ve 2025/24626 sayılı yazısında; Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2025/24626 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; İstanbul…
…niteliği kapsamında söz konusu raporlara ilişkin ayrıntılı bilgi verilememektedir. MASAK tarafından düzenlenen raporlara ilişkin istatistiki bilgiler, "https://masak.hmb.gov.tr/faaliyet-raporlari" internet oadresinde (oyayımlanmakta o ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Öte yandan, MASAK tarafından gerçekleştirilen finansal analizlerin doğruluğu…
…madde kapsamında da gizli tutulmaktadır. MASAK tarafından (o düzenlenen Oo raporlara (ilişkin Oo istatistiki Oo bilgiler "https://masak.hmb.gov.tr/faaliyet-raporlari" internet adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. MASAK uluslararası alanda üyesi olduğu FATF, Egmont Grubu ile…
…Adayı Sayın Ekrem İMAMOĞLU'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişiyi kapsayan soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, neden sadece yedi günlük kısa bir sürede tamamlanmıştır? Bu sürenin benzer soruşturmalarda olağan ve yeterli bir…
…kripto varlıklarla ilgili? Mesela, Sermaye Piyasası Kurulu koordinasyonunda Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve MASAK’ın da katılımıyla çeşitli denetimler gerçekleştirildi. Bunların sonucunda 2020 yılının Şubat ayında Finansal İstikrar Komitesine bir rapor…
…başlıklı madde kapsamında da gizli tutulmaktadır. MASAK tarafından (o düzenlenen oraporlara (o ilişkin (o istatistiki bilgiler "htips://masak.hmb.gov.tr/faaliyet-raporlari" internet adresi oüzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. MASAK uluslararası alanda üyesi olduğu FATF, Egmont Grubu ile…
…KIRKPINAR (İzmir) - Bir iki cümle söyle bari. VELİ AĞBABA (Malatya) - Söyleyeceğim, oraya da geleceğim. Yine, örneğin, MASAK'ın görevlerinden biri -Başkanıma da sordum- suçun engellenmesi, suç gelirlerinin engellemesi. Örneğin, bununla engellenebilir miydi veya MASAK…
…iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ileri sürülmüştür. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, (MASAK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin…
…yansımıştır. Buna rağmen fon büyüklüğü artmaya, yatırımcı sayısı çoğalmaya devam etmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) basına yansıyan raporuna göre Tera Fon'un TEFAS'a açılmadan önceki dönemde, 31 Aralık 2024 itibarıyla…
…yapmaları, aklama ya da terörizmin finansmanı ile ilgili şüpheli bir durumla karşılaşmaları durumunda ise bu durumu MASAK'a bildirmeleri anlamına gelmektedir. Avukatların taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması gibi işlerle sınırlı olarak…
…örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında 18 Aralık 2023 tarihli Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) alınan bilirkişi raporunda şüpheli işlemlerinin olduğu tespit edilmiştir. MASAK raporunda, Ayhan Bora Kaplan ile suç örgütünün mal…
…kuruluşları, paravan şirketler, sahte ticari işlemler, POS cihazları, sosyal medya ve fenomen ekonomisi üzerinden aklanma yöntemlerinin, MASAK şüpheli işlem bildirimlerinin, mal varlığına el koyma, kayyum atama, müsadere ve tedbir kararlarının etkinliğinin, tapu, banka, noter…
…milletvekilleri; Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Sizlere bir yazı okumak istiyorum. 18 Aralık 2023 tarihli 423 sayfalık MASAK raporunda, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün kara para aklama sistemi incelendi, Ayhan Bora Kaplan davasında TMSF tarafından…
…yönde tespitleri ve raporları nelerdir? . Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olarak, MASAK-a bildirilen şüpheli işlem raporu sayısı son 15 yılda kaçtır? Bu raporların kaçı kripto para işlemleriyle ilgilidir…
…ticari faaliyetler, sosyal medya reklamları, influencer pazarlaması, örtülü reklam, lüks tüketim gösterisi, kara para aklama iddiaları, MASAK analizleri, vergi denetimleri, organize suç bağlantıları, gençlerin yasa dışı bahis ve kolay para vaadiyle suç ağlarına çekilmesi…
…EMİR (Ankara) - Toparlıyorum Sayın Başkan. BAŞKAN - Buyurun. MURAT EMİR (Ankara) - Peki, bunlar yapılırken birileri ne yapıyor? MASAK raporundan okuyorum, bir şirket -siz iyi biliyorsunuz- Can Holding: 88 milyar liralık iki şirkete para girişi olmuş…
…bilmiyoruz, soru önergelerimize cevap verilmedi ancak geçtiğimiz günlerde kamuoyuna önemli bir bilgi geldi. Neydi bu bilgi? MASAK Ayhan Bora Kaplan dosyasına bir rapor göndermişti ve bu çete liderinin şirketlerine yoğun miktarda, bol miktarda usulsüz…
…edin. MURAT EMİR (Ankara) – O da hepimizin bildiği, organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan dosyasında MASAK’ın rapor hazırladığı ve Ayhan Bora Kaplan’la ilgili 50 şirkete 550 milyar liranın üzerinde Halk Bankasından…
…MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) - Sayın Başkan, İstanbul'da yürütülen soruşturmalarda MASAK raporlarının delil olarak kullanıldığını görüyoruz ama MASAK kaynağı belirsiz parayla ilgilenir; uyuşturucu, sanal bahis, kara para gibi. MASAK raporu bu davada delil olamaz. MASAK…
…kararı konuldu ama ne oldu? O tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Hasan Yılmaz'ın olmayan MASAK raporuna dayanarak bir talebi oldu, mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması ve yurt dışına çıkış yasağı kararının kaldırılması…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
Yüksel Mansur Kılınç · İstanbul CHP
