Kripto varlıklar üzerinden kara para aklama faaliyetlerinin engellenmesi için alınan önlemlere ilişkin
Kaynak göster
Mustafa Sezgin Tanrıkulu (CHP), 10 Mart 2025 tarihinde 7/25490 esas numaralı yazılı soru önergesi verdi; muhatap: Hazine ve Maliye Bakanlığı. TBMM’nin kaydına göre süresi geçtikten sonra cevaplandı (verilişinden 94 gün sonra, 12 Haziran 2025).
Mustafa Sezgin Tanrıkulu (CHP, Diyarbakır). “Kripto varlıklar üzerinden kara para aklama faaliyetlerinin engellenmesi için alınan önlemlere ilişkin”. TBMM 28. Dönem yazılı soru önergesi 7/25490, 10 Mart 2025. Vekilpedia: https://vekilpedia.com/soru-onergesi/7-25490-kripto-varliklar-uzerinden-kara-para-aklama-faaliyetlerinin-engellenmesi-icin-alinan-onlem (erişim: 15 Ekim 2026). TBMM kaydı: https://www.tbmm.gov.tr/Denetim/Yazili-Soru-Onergesi-Detay/79abd409-4d1d-429f-8de1-019584480d37
ÖNERGENİN YOLCULUĞU
- TBMM'ye verildi
- 15. gün
- Bakanlık cevapladı
Verilişten cevaba 94 gün. Tarihler TBMM kaydından.
Önerge metni
PDF’ten yazıya döküldü · Orijinal PDF ↗ (yeni sekmede açılır)Aşağıdaki sorularımın Hazine ve Maliye. Boyonu Mehmet ŞİMŞEK tarafından yaz olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Av. Dr. len TANRIKULU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında Kapalıçarşı'yı kara para merkezi haline getirdiği iddia edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyon kapsamında 37 şüpheli gözaltına alınmış ve 21 kişi hakkında arama kararı çıkarılmıştır. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kurdukları 93 paravan şirket aracılığıyla suç gelirlerinin izini kaybettirerek yasal hale getirmeye çalıştıkları, bu gelirlerin çeşitli şirketler ve döviz büroları aracılığıyla aklandığı, son aşamada ise kripto varlıklar kullanılarak yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.
Bu bağlamda:
SORULAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmanın kapsamı nedir ve operasyonun geldiği aşama hakkında Kamuoyuna detaylı bilgi verilecek midir?
Kara para aklama ile mücadele kapsamında döviz bürolarının ve paravan şirketlerin denetimlerine yönelik ek tedbirler alınması planlanmakta mıdır?
Kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilen kara para aklama faaliyetlerine karşı yasal düzenleme çalışmaları hangi aşamadadır? Bu konuda atılacak somut adımlar nelerdir?
Türkiye'de kara para aklama ve finansal suçlarla mücadelede MASAK'ın yetki ve sorumluluklarının artırılmasına yönelik yeni bir yasal düzenleme planlanmakta mıdır?
Şüpheli işlemlerin tespit edilmesi ve suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesini engellemek adına bankalar, döviz büroları ve finans kuruluşlarına yönelik denetimler sıkılaştırılacak mıdır?
Kripto varlıklarla yapılan işlemler üzerindeki denetim ve regülasyon eksikliklerini: gidermek amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu yeni bir düzenleme hazırlanması düşünülmekte midir?
Bakanlığın cevabı
Taranmış belgeden okundu · Orijinal PDF ↗ (yeni sekmede açılır)Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı ·
İlgi (o : 21/03/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1602196 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde alınan Diyarbakır Milletvekili Sayın Av. Dr. M. Sezgin TANRIKULU'na âit yazılı soru önergesine ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından hazırlanan cevap metni ektedir.
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.
Mehmet ŞİMŞEK Bakan
Devlet Mah. Dikmen Cad. No:12, M Blok, Kat: 3-4
7125490 Esas Sayılı Soru Önergesine İlişkin Olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Cevap Metni
Sayın Av. Dr. M. Sezgin TANRIKULU, öncelikle şahsıma yönelik olarak Bakanlığımıza sunduğunuz yazılı soru önergeniz için teşekkür ederim.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik mücadelede kararlılıkla hareket edilmektedir. Bu doğrultuda 2020 yılından beri, yükümlü kuruluşlara yönelik risk bazlı denetim sistemi devreye alınmıştır. Sektörlerin karşı karşıya olduğu riskler bilimsel analizlerle belirlenmekte; finansal kuruluşlar başta olmak üzere tüm yükümlüler, risk profillerine göre denetime tabi tutulmaktadır. Bu çerçevede, yetkili müesseselerin de dahil olduğu yüksek riskli sektörler öncelikli olarak izlenmekte ve gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaktadır.
Kripto varlıkların neden olabileceği olası mali suç riskleri çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmakta, bu alandaki ulusal ve uluslararası gelişmeler yakından izlenerek gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak; Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) başta Travel Rule (Seyahat Kuralı) olmak üzere düzenlemelerine uyumlu olacak şekilde dört yönetmelikte ve iki tebliğde değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu mevzuat değişiklikleri ağırlıklı olarak Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara (KVHS) yönelik hükümler ihtiva etmektedir.
Bu kapsamda, KVHS öncelikle MASAK yükümlüleri arasında alınarak, müşteri kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma ve bildirim gibi yükümlülüklere tabi kılınmış, belli bir uyum süresi sonrasında daha sıkı tedbirler uygulamakla yükümlü "Finansal Kuruluş" kapsamına alınarak, uyum programı hazırlama ve gerek MASAK ile koordinasyonu sağlamak gerekse uyum düzeyini yükseltmek amacıyla uyum görevlisi atama yükümlülükleri getirilmiştir. Böylelikle KVHS'lerin suçların işlenmesinde araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla ilgili kurumsal ve mevzuat temelli tedbirler hayata geçirilmiştir.
Ayrıca, FATF tavsiyelerinde belirlenen risk bazlı yaklaşım çerçevesinde ulusal yükümlülüklerin yanı sıra uluslararası standartlara tam uyum içinde hareket edilmekte; bu doğrultuda hazırlanan Ulusal Risk Değerlendirme Raporu (URD) ile tespit edilen öncelikli alanlara ilişkin tedbirlerin zamanında hayata geçirilmesi için eşgüdümlü bir strateji uygulanmaktadır.
Diğer taraftan, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi, bir ortamda çalışmasını ve yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını engelleyen ihmal, ihlal, suiistimal ve benzeri her tür yasal olmayan fiil ve eylemlerin önlenmesi amacıyla, sermaye piyasası kurumları önemlilik ve öncelik ilkeleri ile risk değerlendirmeleri kapsamında oluşturulan program çerçevesinde düzenli olarak denetlenmekte ve gözetlenmektedir.
Soru önergesinde bahsi geçen diğer hususlar Adalet Bakanlığı uhdesinde bulunmaktadır.
Devlet Mah. Dikmen Cad. No:12, M Blok, Kat: 3-4 Telefon; (312)415 12 09 Faks: (312)415 26 80
Mehmet ŞİMŞEKBakan