…kadar para hareketleri oluyor Sayın Başkan. Merkez Bankasının gözünden hiçbir şey kaçmaz, hani sizden kaçsa -diyelim- MASAK'ın gözünden kaçmaz. Bu operasyonların yapılmasını olumlu buluyorum ama zamanında yapılmıyor yani bu kara para trafiğiyle ilgili…
…kaynaklarının kurutulması amacıyla son 1 yılda el konulan mal varlığı tutarı ne kadardır ve bu süreçte MASAK ile koordineli hangi operasyonlar yapılmıştır? 8. Yargıtay'dan bozulan veya HAGB kararı ile sokağa dönen çete üyelerinin…
…ifadesinde belirttiği; kaynağı belirsiz nakit paraların transfer edilmesine dair Sonel'e yakın diğer personellerin ve ailesinin MASAK incelemeleri yapılmış mıdır? Oğluna aldığı lüks arabanın kaynağı araştırılmış mıdır? Sonel'in güncel malvarlığı nedir? 6. Soruşturma…
…çıkarlar, size söyleyeyim: Bir Yargıtay üyesinin bir mafya grubuyla ev ve araba aldırmak suretiyle ilişkide olduğu MASAK raporuyla sabit ama o şahıs hâlâ Yargıtay üyeliğine devam ediyor; böyle bir ortamda Gülistan Doku dosyasını tekrar…
…verdi. 657 sayfalık iddianame şişirilmiş, sadece hukuka uygun fiiller sıralanmış, sivil toplum faaliyetleri suç gibi gösterilmiş, MASAK raporunda hukuka aykırı bir işleme rastlanılmamış, tek tanık beyanı dikkate alınmış, o tanık da "Ben Kavala'yı…
…dizilmesiyle yetinilmiştir. Ayrıca dosyada bir tanığın suçlayıcı bir ifadede bulunmadığını belirtmesine rağmen beyanı esas alınmış ve MASAK raporunda banka işlemleri sıralanmakla beraber herhangi bir hukuka aykırılık belirtilmemiştir. Suçlamaların Gezi eylemlerinden 5.5 yıl sonra yöneltilmiş…
…güvenliğini artırmak amacıyla hangi tedbirler alınmıştır? Kripto varlıklar üzerinden yürütülen yasa dışı finansal işlemlerin takibi konusunda, MASAK ve ilgili birimler arasında yürütülen eşgüdümlü bir çalışma bulunmakta mıdır? Son beş yıl içerisinde pasaport, kimlik…
…Tamamlayın lütfen. ALİ ÖZKAYA (Devamla) - Tabii. Diyecek ki: "Bu para kuleleri nedir? Sen buna cevap ver? MASAK'taki rapor..." İBRAHİM ARSLAN (Eskişehir) - TRT'de yayınlayın, neden korkuyorsun! ALİYE TİMİSİ ERSEVER (Ankara) - Yayınlayın o zaman…
…İmamoğlu'nu sandıkta yenemeyenler şansını kumpas davalarıyla deniyor. Skandal bir hukuk garabetiyle karşı karşıyayız. UYAP'ta MASAK raporları, ek klasörler yok, sadece imzasız iddianame ve fezlekeler var. Suç örgütü lideri olarak yargılanan Cumhurbaşkanı adayımıza…
…yaklaşık 29,8 milyon TL bulunduğu iddiası doğru mudur? Bu hesap hareketleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenmiş midir? Söz konusu bürokrat hakkında adli veya idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa hangi aşamadadır…
…kere sorgulanmış İçişleri Bakanlığı tarafından, Topbaş 115 kez sorgulanmış; Ticaret Bakanlığı, vergi müfettişleri, Çalışma Bakanlığı, SGK, MASAK, Topbaş döneminde sıfır inceleme yapmış, Ekrem İmamoğlu döneminde 378 inceleme yapmış. Ve bir algı daha çöktü. Bakın…
…yapacak; bakın, bir, böyle zararı var. İkincisi, Türkiye'deki kripto varlık güzel bir şekilde oluşacaktı ve MASAK denetimine tabi olacak. Dolayısıyla buradaki varlıklarda, kara para aklama vesaire gibi konularda bizim devletimiz daha etkin olacaktı…
…görevlileri ile suç örgütü mensupları arasında tespit edilen para transferlerinin toplam tutarı nedir? Bu para hareketleri MASAK tarafından ne zaman ve nasıl raporlanmıştır? 5. Devletin kapalı veri sistemlerinden elde edilen bilgilerin, şahısların tehdit edilmesi…
…bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır? 3. Vatandaşlık başvurusu kapsamında sisteme giren döviz ve fonların kaynağına ilişkin MASAK tarafından yürütülen bir "kara para" veya "kaynağı belirsiz servet" incelemesi yapılmakta mıdır? Şüpheli işlem bildirimi kapsamında vatandaşlık…
…terör faaliyeti olarak dosyaya koyuyor. Burada milletvekilinin kendi danışmanlarına milyonlarca liralık çiftlik evinin üstüne kaydedildiğini soruşturmayan MASAK bir milletvekilinin kendi danışmanına gönderdiği 100 TL'yi suç delili olarak sayıyor. Tüm bu siyasi soykırım operasyonlarında…
…listeler oluşturulduğu, somut ve maddi delil bulunmaksızın gizli tanık ve itirafçı yöntemleriyle tutuklama tedbirine başvurulduğu anlaşılmaktadır. MASAK raporları ise hayatın olağan akışı içerisinde gerçekleşen, suç teşkil etmeyen hesap hareketlerinin kriminalize edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Tape…
…Epstein dosyalarındaki para transferi iddiaları (Rusya üzerinden Türkiye'ye milyonlarca dolarlık aktarımlar) Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenmiş midir? Bu transferlerin çocuk ticareti veya diğer suçlarla ilişkisi olup olmadığına dair bulgular nelerdir? Eğer…
…değerlendirilmesi, Mevzuat eksikliklerinin tespit edilerek mağduriyetleri önleyic Tezsidarf çözüm önerilerinin geliştirmesi amacıyla bir Metis Araşüuma paye masaken talep ediyoruz.…
…dosyasında "haksız devralma" veya "çökme" iddialarına ilişkin somut deliller mevcut mudur? Bu kapsamda bilirkişi raporu veya MASAK raporu düzenlenmiş midir? Düzenlendiyse hangi tarihlerde hazırlanmıştır? 3. Basına yansıyan "İsrail menşeli casus yazılımın MİT'e satıldığı…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
