…durumların tespit edilmesi ve yakınlarıyla beraber, kendi mal varlıklarındaki artışların ne boyutta olduğunun hareketleriyle ilgili de MASAK'ın görev yapmasını bekliyorum. Bu raporu müsaade ederseniz ben size takdim edeceğim Sayın Bakanım. (Mikrofon otomatik cihaz…
…saniye. Sayın Ağbaba, buyurun. VELİ AĞBABA (Malatya) - ...2020 ile 2022 arasında 88 milyar bir para var MASAK raporlarına göre. Sorduğum soru şu: 2023'ten sonra Ticaret Bakanlığında kayıtlı raporları olan -ki siz de "Biz…
…ilgili raporlar düzenleniyor. 2020, 2021 yılları döneminde düzenlenen sahte faturaların 42 milyar, kaçırılan verginin 18 milyar, MASAK'a bildirilen şüpheli para hareketinin 88 milyar olduğu iddia ediliyor. Sonra hiçbir işlem yapılmıyor değerli arkadaşlar…
…vardı, niye koskoca medya grubunu sattırdınız o zaman? Ciner Holdingden Can Holdinge satış sırasında bu devletin MASAK'ı, bu devletin istihbaratı yok muydu? Niye bile bile aldırdınız sonra da el koydunuz? Adam hâkim karşısında…
…Yasadışı bahse kaynaklık eden finansal suçlarla mücadele kapsamında, spor müsabakaları ve organizasyonlarında şüpheli durumların tespiti için MASAK gibi mali denetim birimleriyle bilgi paylaşımı ve iş birliği hangi düzeydedir? TBMM Halkla İlişkiler Binası E Blok…
…noktaları kimlerdir? 11. Bu ilanları organize eden kişi/şebekelerin finansal ağlarının ortaya çıkarılması için malvarlığı araştırması, MASAK bildirimi ve hat/hat sahibi analizleri yapılmakta mıdır? Son iki yıldaki sonuçlar nelerdir? 12. İlanların tekrarlanmasını önlemek için…
…sisteme sokmaya çalıştığı (kara para aklama) düşünülen tahmini yıllık ekonomik büyüklük nedir? Son bir yılda MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ile koordineli yürütülen operasyonlar sonucunda bu örgütlerin toplamda ne kadar mal varlığına el konulmuştur…
…Burada sürem yetmeyeceği için bunların hepsinden bahsetmeyeceğim ancak birkaç başlığa değinmek istiyorum. Gelir İdaresi Başkanlığı ve MASAK'ın yürüttüğü çalışmalarla, kim ne iş yapıyor, ne kadar kazanıyor, hepsi anlık olarak takip ediliyor. Hem sahada…
…engellenmesi sağlanmıştır. Diğer taraftan, soru önergesinde bahsi geçen hususlara ilişkin olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) görev ve yetkileri kapsamında yapılan çalışmalara ve düzenlenen raporlara yönelik istatistiki bilgiler internet adresinde yayımlanmakta…
…Şubat 2023'te ise "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması Ankara Cumhuriyet (Başsavcılığı'nın MASAK raporları dahil delillere dayanarak tutuklama sevk ve kararına konu olduğu görülmektedir. Son olayda kamu güvenliği bakımından sorgulanması gereken…
…mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları ile MASAK gibi kurumların koordineli biçimde çalışması, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bizim için mesele, sadece yasa dışı bahis değil…
…dışı bahis sitelerinin finansmanında kullanılan çevrim içi ödeme yöntemleri ve mobil uygulamalarla mücadelede Maliye Bakanlığı ve MASAK ile koordineli çalışmakta mıdır? Yasa dışı bahis ve dijital kumar reklamlarının gençlere erişimini engellemek için okullarla…
…kişinin beyanlarıyla kurultayı iptal edilmek isteniyor arkadaşlar. Bakın, eğer bir görüntü varsa, bir delil varsa, bir MASAK kaydı varsa inanın boynum kıldan ince ama bir parti tanık beyanıyla yargılanır mı? İstanbul İl Başkanlığımıza yetkisiz…
…örgütte bu yönteme "BABATAK" isminin verildiği tespit edilmiştir. Savcılığın talebi doğrultusunda hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu verilerinden, suç örgütü üyelerinin para hareketleri saptanmış; soruşturma kapsamında, hayali satışlar dolayısıyla 451 yabancı uyruklu kişiye…
…Ziraat Katılım Bankası yöneticileri ile birinci dereceden yakın akrabalarının son beş yıl içerisindeki mal varlıklarındaki artış MASAK. veya ilgili denetim kurumlarınca incelenmiş midir? İncelenmişse yapılan bir tespit olmuş mudur? Olmuşsa bu tespitler nelerdir…
…Ziraat Katılım Bankası yöneticileri ile birinci dereceden yakın akrabalarının son beş yıl içerisindeki mal varlıklarındaki artış MASAK veya ilgili denetim kurumlarınca incelenmiş midir? İncelenmişse yapılan bir tespit olmuş mudur? Olmuşsa bu tespitler nelerdir? Ziraat…
…aktarılması hukuken mümkün değildir. Bu işlem, güveni kötüye kullanma ve olası zimmet suçu niteliğindedir. Bankaların ve MASAK'ın bu işlemleri "şüpheli işlem" kapsamında incelememiş olması, finansal denetim mekanizmalarının da etkisiz bırakıldığını göstermektedir. Abdulsamet Barut…
…aktarılması hukuken mümkün değildir. Bu işlem, güveni kötüye kullanma ve olası zimmet suçu niteliğindedir. Bankaların ve MASAK'"ın bu işlemleri "şüpheli işlem" kapsamında incelememiş olması, finansal denetim mekanizmalarının da etkisiz bırakıldığını göstermektedir. Abdulsamet Barut…
…aktarılması hukuken mümkün değildir. Bu işlem, güveni kötüye kullanma ve olası zimmet suçu niteliğindedir. Bankaların ve MASAK'ın bu işlemleri "şüpheli işlem" kapsamında incelememiş olması, finansal denetim mekanizmalarının da etkisiz bırakıldığını göstermektedir. Abdulsamet Barut…
…aktarılması hukuken mümkün değildir. Bu işlem, güveni kötüye kullanma ve olası zimmet suçu niteliğindedir. Bankaların ve MASAK'ın bu işlemleri "şüpheli işlem" kapsamında incelememiş olması, finansal denetim mekanizmalarının da etkisiz bırakıldığını göstermektedir. Abdulsamet Barut…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
