28. DÖNEM · 592 VEKİL · SON GÜNCELLEME
VEKİLPEDİA’DA ARA · 28. DÖNEM · TÜM KAYITLAR
137 sonuç · 0,05 sn
PARTİLERE GÖRE
Parti, kaydın tarihindeki üyeliğe göredir · bir partiye dokunun, sonuçlar süzülür.
…Temerrüt eden fonlardaki ilgili kişi ve şirketlerin üçüncü kişilerle gerçekleştirdiği para transferleri ve mal varlığı hareketleri MASAK tarafından takip edilmekte midir? Sözkonusu kişilerin mal varlıklarına yönelik herhangi bir işlem (bloke) yapılması planlanmakta mıdır? Bahsi…
…kişinin yüksek miktarlı satışlar gerçekleştirerek milyarlarca liralık varlıkla fonlardan çıktığı ve bu kişilerin SPK ile MASAK tarafından bilindiği ileri sürülmektedir. Bu bağlamda; 1. Fonlardan işlemler durdurulmadan önce yüksek miktarda satiş yaparak çıkan kamuoyunda…
…olası çıkar ilişkilerinin ve görev sırasında edinilen kamu bilgilerinin özel menfaat amacıyla kullanılıp kullanılmadığının araştırılması amacıyla MASAK, SPK, BDDK, Takasbank veya diğer ilgili kurumlardan bilgi ve belge talep edilmiş midir? Fon krizinde yatırımcıların uğradığı…
…ilgili finansal kuruluşlarla ilişkileri kamuoyuna açıklanacak mıdır? 9. SPK, Borsa İstanbul, Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK, TCMB ve diğer ilgili kurumlar arasında bu süreçte gerçekleştirilen bilgi ve veri paylaşımının kapsamı nedir? Şüpheli fon…
…Türkiye'ye girip girmediği hangi kurumlar tarafından, hangi belge ve finansal kayıtlar üzerinden denetlenmektedir? Bu denetimde MASAK verileri başvuru sonuçlandırılmadan önce kullanılmakta mıdır? 9. 21 Eylül 2026 tarihinde açıklanan soruşturmada 72 milyon 250 bin…
…yönündeki sosyal medya hesapları, Telegram grupları ve kanallarına ilişkin herhangi bir resmi tespit yapılmış mıdır? MASAK Eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak'ın, Tera ve benzeri kuruluşların kurduğu/yönettiği fonlarla ilgili…
…aracı kurumlar, bankalar ve diğer kişiler arasında ticari veya kişisel bağlantılar tespit edilmiş midir? 10. Soruşturmalarda MASAK, SPK, Borsa Istanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında veri paylaşımı yapılmakta mıdır…
…kaynakların ilişkili yatırım fonlarına, portföy yönetim şirketlerine veya halka açık şirketlere aktarılıp aktarılmadığı BDDK, SPK veya MASAK tarafından araştırılmış mıdır? Varsa tespit edilen toplam tutar ne kadardır? 14. MSCI'nin 2026 yılı içinde Türkiye…
…alım satım işlemi yapmış olan yahut yakınları aracılığı ile bu doğrultuda şüpheli işlemleri bulunanlar var mıdır? MASAK bu kişilerin hesap hareketlerini kontrol etmiş midir mi ya da edecek midir? d. Her türlü finansal düzlemde…
…edinimleri ve şirket ortaklıkları üzerinde 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve MASAK marifetiyle yürütülen incelemelerde kaynağı açıklanamayan malvarlığı tespit edilmiş midir; el koyma veya bloke tedbiri )Mahkemelerdeki dosya tevzi…
…banka, elektronik para ve kripto varlık sistemlerini kullanarak gerçekleştirdiği toplam şüpheli işlem hacmi ne kadardır? 43) MASAK ile yapılan ortak incelemelerde kaç örgütün finansal yapısı tamamen ortaya çıkarılmıştır? 44) Organize suç örgütü faaliyetlerine kamu…
…veya dolandırıcılık şüphesi taşıyan banka ve ödeme hesaplarının mağduriyet büyümeden tespit edilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, MASAK, bankalar ve ödeme kuruluşları arasında erken uyarı veya veri paylaşım mekanizması bulunmakta mıdır? 7. Diyarbakır'da yürütülen…
…engelleme mekanizmaları geliştirilecek midir? 40) Bahis sitelerine para aktaran hesapların gerçek zamanlı tespit edilmesi amacıyla bankalar, MASAK, elektronik para kuruluşları ve kolluk arasında kesintisiz bir veri paylaşım sistemi mevcut mudur? 41) Kripto varlıkların yasa…
…para hareketlerinin toplam büyüklüğüne ilişkin Bakanlığınızın tahmini nedir? 19) Uyuşturucu suç örgütlerinin finansal yapılarının çökertilmesi amacıyla MASAK ile yürütülen :'z! ortak çalışmalar kapsamında kaç kişi ve şirket hakkında işlem yapılmıştır? 20) Uyuşturucu ticaretinde organize…
…bir KOM operasyonu ve kapsamlı mali inceleme başlatacak mıdır? Tefecilik yaptığı iddia edilen kişi ve grupların MASAK, vergi, tapu, araç devri, banka hareketleri, senet ve icra dosyaları yönünden incelenmesi için ilgili kurumlarla ortak çalışma…
…kaynaklarının kurutulması amacıyla son 1 yılda el konulan mal varlığı tutarı ne kadardır ve bu süreçte MASAK ile koordineli hangi operasyonlar yapılmıştır? 8. Yargıtay'dan bozulan veya HAGB kararı ile sokağa dönen çete üyelerinin…
…üzerinde yapılan incelemelerde hangi somut suç delilleri elde edilmiştir? 11. HTS kayıtları hangi kapsamda değerlendirilmiştir? 12. MASAK raporu düzenlenmiş midir? Düzenlenmiş ise, kaç kişi hakkında düzenlenmiştir? 13. Mali hareketler suç delili olarak değerlendirilmiş midir…
…Sahte diploma ve denklik işlemlerinde aracılık yaptığı belirlenen kişi veya şirket sayısı kaçtır? Bu olayla ilgili MASAK, Göç İdaresi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veya diğer kurumlarla ortak çalışma yürütülmüş müdür? Denklik belgesi…
…Türkiye genelinde yürüttüğü işlem hacmi ve pazar büyüklüğü ile orantılı mıdır? 5. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), vize aracılık pazarındaki bu yapının yurt dışı para hareketlerini ve nihai varlık sahiplerinin servet transferlerini mercek altına…
…şirketlerin Malta merkezli offshore hesaplarının ve vergi cenneti bağlantılarının tescillenmiş olması karşısında, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK tarafından bu şahıs ve firmalar hakkında vergi kaçakçılığı/kara para incelemesi yapılmış mıdır? 2. Türkiye…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
