…suç örgütlerinin finansal gücünü artırmakta, yasal ekonomiyi bozmakta ve toplumsal güveni sarsmaktadır. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen analizler, şüpheli işlem bildirimleri ve adli makamlara iletilen raporlar önemli bir mücadele aracı olmakla birlikte…
…karşı en etkili dezenfektanla mücadele yürütülmelidir. En etkili iki dezenfektan ise şeffaflık ve denetimdir. Madem istenince MASAK tepeden tırnağa tüm hesap hareketlerini bulup çıkarıyor, madem istenince dâhil tüm dokümanlar çarşaf çarşaf ortaya saçılıyor…
…Devamla) - Böylesine büyük para trafiklerinin devletin radarına para kül olduktan sonra girmesi acziyet değil ise nedir? MASAK, vergi daireleri ve dernekleri denetleyen birimler ne yapıyor? Bu kurumlar görmediyse acziyet vardır; gördüğü hâlde sustuysa ihanet…
…güvenliği herkes için geçerlidir, en azılı katiller ve en büyük dolandırıcılar için de. Bu soruşturma hakkındaki MASAK belgelerinin, soruşturma ifadelerinin sosyal medyaya servisi ve bunun âdeta bir iletişim modeli olarak kullanılması doğru değildir, kabul…
…kaynaklarının kurutulması amacıyla son 1 yılda el konulan mal varlığı tutarı ne kadardır ve bu süreçte MASAK ile koordineli hangi operasyonlar yapılmıştır? 8. Yargıtay'dan bozulan veya HAGB kararı ile sokağa dönen çete üyelerinin…
…kararıyla kesinleşmiş. Böyle bir iddia Danıştayın 13. Dairesinde tartışılmış ve soruşturma izni verilmemiş. Böyle bir iddia MASAK'da yok, bilirkişi raporlarında yok ve böyle bir iddiayla ilgili olarak hiçbir hukuki veri yok. Böyle bir…
…Dairesi "Soruşturma yok." diyor. Ve çok ilginç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, hakkında takipsizlik kararı var. Çok ilginç, MASAK raporu, bilirkişi raporu ve bu konuda yapılmış bütün müfettiş raporlarında -Sayıştaydan tutun İçişleri Bakanlığı müfettişlerine- "Burada bir…
…Dairesi "Soruşturma yok." diyor. Ve çok ilginç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, hakkında takipsizlik kararı var. Çok ilginç, MASAK raporu, bilirkişi raporu ve bu konuda yapılmış bütün müfettiş raporlarında -Sayıştaydan tutun İçişleri Bakanlığı müfettişlerine- "Burada bir…
…alan kişilerin birbirleriyle veya dönemin kamu görevlileriyle olan iş, organik ya da ticari bağlarının Ticaret Sicili, MASAK ve ilgili kamu kayıtları üzerinden tam ve eksiksiz tespiti, 18 Temmuz 2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararının alınma…
…üzerinde yapılan incelemelerde hangi somut suç delilleri elde edilmiştir? 11. HTS kayıtları hangi kapsamda değerlendirilmiştir? 12. MASAK raporu düzenlenmiş midir? Düzenlenmiş ise, kaç kişi hakkında düzenlenmiştir? 13. Mali hareketler suç delili olarak değerlendirilmiş midir…
…Sahte diploma ve denklik işlemlerinde aracılık yaptığı belirlenen kişi veya şirket sayısı kaçtır? Bu olayla ilgili MASAK, Göç İdaresi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veya diğer kurumlarla ortak çalışma yürütülmüş müdür? Denklik belgesi…
…olmadığını ifade ediyoruz. Değerli milletvekilleri, tefecilikle mücadele konusunda Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, cumhuriyet başsavcılığımız, MASAK ve ilgili tüm kurumlarımız büyük bir koordinasyon içerisinde çalışmakta, tefecilik ve diğer mali suçlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedirler…
…daha yüksek risk grubunda değerlendirilmekte; bu durum dış finansman maliyetlerini artırabilmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) teknik kapasitesi, şüpheli işlem bildirimlerini değerlendirme süreçleri, veri analiz altyapısı ve diğer kurumlarla koordinasyon düzeyi de ayrıca…
…Türkiye genelinde yürüttüğü işlem hacmi ve pazar büyüklüğü ile orantılı mıdır? 5. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), vize aracılık pazarındaki bu yapının yurt dışı para hareketlerini ve nihai varlık sahiplerinin servet transferlerini mercek altına…
…şirketlerin Malta merkezli offshore hesaplarının ve vergi cenneti bağlantılarının tescillenmiş olması karşısında, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK tarafından bu şahıs ve firmalar hakkında vergi kaçakçılığı/kara para incelemesi yapılmış mıdır? 2. Türkiye…
…böyle bir saray kuyruğuna takamazsınız diye olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladığı gün "İstanbul Başsavcılığı eliyle MASAK'la delegelerin mal varlıklarını araştıracağız." dendi; bunlar kendi kendine mi oluyor, bunlar kendi başına mı yapılıyor? Ama…
…dijital para transferlerinin artması; kayıt dışı tınanşefater derinin dana karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. Bu nedenle MASAK başta amak tüzene/ ifğili/ kurumların teknik kapasitesi, veri analiz altyapısı, şüpheli işlem bildirimlerini inceleme süreçleri ve finansal…
…vermiştir ama yine karşılığında tatmin edici bir cevap alamamıştır. Ayrıca, merak ediyoruz, bu düzenleme hazırlanırken acaba MASAK'ın görüşü alınmış mıdır? Terörizmin finansmanı açısından bir risk analizi yapılmış mıdır? PKK terör örgütünün Avrupa'daki…
…kuruluşlarıyla herhangi bir toplantı, istişare veya ortak çalışma yürütmüş müdür? 8. Bakanlığınız; BTK, KVKK, Rekabet Kurumu, MASAK ve İçişleri Bakanlığı ile vize randevusu üzerinden oluşan bu "kayıt dışı ve haksız kazanç doğuran piyasa yapısının…
…desin. "İftirayı atalım, böylece siyaseti dizayn edelim." Bakın arkadaşlar, çok açık başka bir şey söyleyeceğim size: MASAK raporuyla belgelenmiş banka hareketi var. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Buyurun, devam edin. GÖKHAN GÜNAYDIN (İstanbul…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
