…İstanbul Milletvekili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) gönderdiği 03.03.2025 tarih ve 2025/24626 sayılı yazısında; Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2025/24626 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; İstanbul…
…niteliği kapsamında söz konusu raporlara ilişkin ayrıntılı bilgi verilememektedir. MASAK tarafından düzenlenen raporlara ilişkin istatistiki bilgiler, "https://masak.hmb.gov.tr/faaliyet-raporlari" internet oadresinde (oyayımlanmakta o ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Öte yandan, MASAK tarafından gerçekleştirilen finansal analizlerin doğruluğu…
…madde kapsamında da gizli tutulmaktadır. MASAK tarafından (o düzenlenen Oo raporlara (ilişkin Oo istatistiki Oo bilgiler "https://masak.hmb.gov.tr/faaliyet-raporlari" internet adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. MASAK uluslararası alanda üyesi olduğu FATF, Egmont Grubu ile…
…Adayı Sayın Ekrem İMAMOĞLU'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişiyi kapsayan soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, neden sadece yedi günlük kısa bir sürede tamamlanmıştır? Bu sürenin benzer soruşturmalarda olağan ve yeterli bir…
…başlıklı madde kapsamında da gizli tutulmaktadır. MASAK tarafından (o düzenlenen oraporlara (o ilişkin (o istatistiki bilgiler "htips://masak.hmb.gov.tr/faaliyet-raporlari" internet adresi oüzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. MASAK uluslararası alanda üyesi olduğu FATF, Egmont Grubu ile…
…iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ileri sürülmüştür. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, (MASAK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin…
…yansımıştır. Buna rağmen fon büyüklüğü artmaya, yatırımcı sayısı çoğalmaya devam etmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) basına yansıyan raporuna göre Tera Fon'un TEFAS'a açılmadan önceki dönemde, 31 Aralık 2024 itibarıyla…
…örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında 18 Aralık 2023 tarihli Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) alınan bilirkişi raporunda şüpheli işlemlerinin olduğu tespit edilmiştir. MASAK raporunda, Ayhan Bora Kaplan ile suç örgütünün mal…
…yönde tespitleri ve raporları nelerdir? . Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olarak, MASAK-a bildirilen şüpheli işlem raporu sayısı son 15 yılda kaçtır? Bu raporların kaçı kripto para işlemleriyle ilgilidir…
…Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talebi üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) da 17.07.2023 tarih ve 2023-493-11 — 3523048 sayılı Aklama Değerlendirme Raporu hazırlamıştır. Bu bağlamda…
…para aklama faaliyetleri yoluyla kamu maliyesine ve finansal sistemin güvenilirliğine darbe vurmaktadır. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına ve yargıya yansıyan dosyalara göre; yasa dışı bahis paraları, genellikle "kiralık banka hesapları", üçüncü taraf ödeme…
…müşavirlere bir bedel olarak ödetilmeye çalışıldığı algısı oluşturmuştur. Özellikle mevzuat gereği mali müşavirlerin "yükümlü" sıfatı ile MASAK'a bilgi ve bildirim yapma yükümlülüğü, müşteriyi tanıma, işlemleri izleme, şüpheli faaliyetleri bildirme gibi sorumlulukları da beraberinde…
…Aypara gibi finansal kuruluşların isimlerinin kara para aklama ve yasadışı bahis suçlamalarıyla anıldığı, bu süreçte MASAK ve BDDK'nın rolü ve denetim mekanizmalarının işletilip işletilmediği konuşunda kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşmuştur. Erkan Kork…
…gerekçesiyle halen tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan bağlantılı şirketlere kredi verdiği iddiası, Ayhan Bora Kaplan davasındaki MASAK raporuyla doğrulanmaktadır. MASAK raporda; Halkbank'tan mafyaya 550 milyon 515 bin TL kredi verildiğini ve Ayhan Bora…
…bulunduğu açıklanmıştır. Her geçen gün ortaya çıkan tablo daha da ağırlaşmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK; Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili kuruluşlarında görev yapmış…
…İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiği belirtilen ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ileri sürülen denetimler, diğer tarafta ise MASAK raporlarına ve soruşturma dosyasına yansıyan son derece ciddi iddialar bulunmaktadır. Bu tablo, Ahbap Derneğinin geçmişte hangi kapsamda…
…suçlar alanında uzun yıllar görev yapmış, geçmişte yolsuzluklara ve usulsüz finansal işlemlere dikkat çeken eski bir MASAK yöneticisinin bu sürece ilişkin ciddi sorular sorması ve bunları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından yaşananlardır. Bu denli…
…geçici ve parçalı düzenlemelerle tanımlanmakta, bu da yatırımcı koruması ve piyasa istikrarı açısından ciddi riskler doğurmaktadır. MASAK yükümlülükleri çerçevesinde platformlar belirli raporlama sorumluluklarına tabi olsa da, lisanslama, sermaye yeterliliği, emanet (custody) yapısı ve iflas…
…müdahale etmemiştir? 13. Ayhan Bora Kaplan'ın suç örgütü gelirlerinin 2020'den itibaren zirveye çıkması ve MASAK'"'ın bunu fark etmemesiyle ilgili ne tür yasal işlemler yapılmıştır? MASAK'ın bu durumu tespit edememesinin nedenleri…
…işlemler üzerinden I milyon 365 bin 805 TL tutarında KDV iadesinin devletten alındığı belirtilmektedir. Ayrıca MASAK raporları ve Vergi Suçu Raporları ile söz konusu ihracatın "hayali" olduğunun tespit edildiği, para hareketlerinin aile bireyleri, aile…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
Yüksel Mansur Kılınç · İstanbul CHP
