Türkiye'nin kara para aklama ve terörün finansmanın önlenmesi konusunda aldığı tedbirlere ilişkin
Kaynak göster
Yüksel Mansur Kılınç (CHP), 17 Temmuz 2023 tarihinde 7/1897 esas numaralı yazılı soru önergesi verdi; muhatap: Hazine ve Maliye Bakanlığı. TBMM’nin kaydına göre süresinde cevaplandı (verilişinden 32 gün sonra, 18 Ağustos 2023).
Yüksel Mansur Kılınç (CHP, İstanbul). “Türkiye'nin kara para aklama ve terörün finansmanın önlenmesi konusunda aldığı tedbirlere ilişkin”. TBMM 28. Dönem yazılı soru önergesi 7/1897, 17 Temmuz 2023. Vekilpedia: https://vekilpedia.com/soru-onergesi/7-1897-turkiye-nin-kara-para-aklama-ve-terorun-finansmanin-onlenmesi-konusunda-aldigi-tedbirlere (erişim: 15 Ekim 2026). TBMM kaydı: https://www.tbmm.gov.tr/Denetim/Yazili-Soru-Onergesi-Detay/9a3f6596-88e0-4448-ac5c-018968fe4cba
ÖNERGENİN YOLCULUĞU
- TBMM'ye verildi
- 15. gün
- Bakanlık cevapladı
Verilişten cevaba 32 gün. Tarihler TBMM kaydından.
Önerge metni
PDF’ten yazıya döküldü · Orijinal PDF ↗ (yeni sekmede açılır)Aşağıdaki sorularımın Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından, Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. Maddeleri gereğince, yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Ekonomik. İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet gösteren "Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmle Mücadeleye İlişkin Mali Çalışma Grubu" (Financial Action Task Force — FATF), 1989 yılında G-7 ülkeleri tarafından kurulmuş, Türkiye 24.09.1991 tarihinde FATF'ye üye olmuştur.
FATF, üye ülkeleri kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetlemektedir. FATF, 16.12.2019 tarihinde yayınladığı raporda; Türkiye'nin, gelecek yıllarda para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede ilerleme sağlamazsa gri listeye ekleneceği uyarısında bulunmuştur. Ülkemiz, 21.11.2021 tarihinde ise kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle FATF tarafından "gri listeye" alınmıştır.
Gerekçenin tamamını göster (10 paragraf daha)Gerekçeyi kısalt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 23.06.2023 tarihinde "Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği gri liste sürecinden en kısa sürede çıkması için gereken adımlar atılacaktır." açıklaması yapmıştır. Ancak FATF, 21-23 Haziran 2023 tarihlerindeki toplantılarının ardından ülkemizi güncellenen ve kamuoyuna açıklanan gri listede tutmaya devam etmiştir.
Bu bağlamda;
I) Hazine ve Maliye Bakanlığı, FATF'ın ülkemize yönelik gri liste uyarısında bulunduğu 16.12.2019 tarihinden ülkemizin güncellenen gri listede yer almaya devam ettiğinin açıklandığı 23 Haziran 2023 tarihine kadar Türkiye'nin kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gri listeden çıkması için hangi çalışmaları yapmıştır? 2)
3)
4)
5)
6)
FATF'ın, 16.12.2019 tarihinde yayınladığı raporda Türkiye hakkında belirlediği 7 eksikliğin kaçı ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır? Tamamlanan çalışmalar hangileridir?
Ülkemizin, FATF'ın 23 Haziran 2023 tarihinde güncellediği "Gri Liste"de kalmasına neden olan eksiklikler nelerdir? Bu eksiklikler 2019-2023 arasındaki 4 yılda neden giderilmemiştir?
Bakanlığınızın hazırladığı 2019-2023 Stratejik Plan'da, terörün finansmanıyla mücadele etkinliği arttırmak, stratejik hedef olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda bakanlığınız, belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası düzeyle hangi çalışmaları yapmıştır? Terörün finansmanının önlenmesine yönelik stratejik hedeflere ne kadar ulaşılmıştır?
SORULAR
12.2019 tarihinden 30.06.2023 tarihine kadar geçen sürede Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) kaç şüpheli işlem bildirimi yapılmıştır? Bu bildirimlerin kaçı terörizm finansmanı ile ilgilidir?
12.2019 tarihinden 30.6.2023 tarihine kadar geçen sürede MASAK tarafından sonuçlandırılan analiz ve değerlendirme dosyalarının sayısı kaçtır? Bu dosyaların kaçı terörizmin finansmanı ile ilgidir?
Bakanlığın cevabı
Taranmış belgeden okundu · Orijinal PDF ↗ (yeni sekmede açılır)Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı ·
İlgi (o :21/07/2023 tarihli E-43452547-120.07.04- 1253775 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Sayın Yüksel Mansur KILINÇ'a ait 7/1897 esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından hazırlanan cevap metni ektedir.
Mehmet ŞİMŞEK Bakan
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.
Devlet Mah. Dikmen Cad. No:12, M Blok, Kat: 3-4 ayı alanıma nenalıariıla anla onaie Ülaliramile Ağ unınslkımhanıtr İstanbul Milletvekili Sayın Yüksel Mansur KILINÇ'a Ait 7/1897 Esas Sayılı Soru Önergesine İlişkin Olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Cevap Metni
Sayın Yüksel Mansur KILINÇ, öncelikle şahsıma yönelik olarak Bakanlığımıza sunduğunuz yazılı soru önergeniz için teşekkür ederim.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafindan hazırlanan ülkemizin Karşılıklı Değerlendirme Raporu Ekim 2019 FATF Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Ülkemiz rapor sonuçları çerçevesinde FATE'in teknik uyum kriterlerine yönelik olarak sıkı takip sürecine, etkililik kriterlerine yönelik olarak da izleme dönemine alınmıştır. Ekim 2021'de FATF Genel Kurulu toplantısı sonrasında ise yayımlanan kamuoyu duyurusu ile birlikte "gri listeye" alınmıştır.
FATF tarafından Ekim 2019 Genel Kurulunda kabul edilen Karşılıklı Değerlendirme Raporu çerçevesinde ülkemiz 40 FATF tavsiyesinin 28'inde büyük ölçüde veya tamamen uyumlu olarak değerlendirilmekte iken, hayata geçirilen çok önemli mevzuat çalışmaları ve etkililiği geliştirmeye yönelik önlemler neticesinde 20 Temmuz 2023 tarihinde FATF tarafından yayımlanan rapor bağlamında 40 FATF tavsiyesinin 39"undan geçer not olarak kabul edilen büyük ölçüde uyumlu veya tamamen uyumlu notu alma konumuna geldiği ortaya konmuştur. Bu haliyle ülkemiz en başarılı FATF üyesi ülkeler arasına girmiştir. Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verilen önemin açık bir göstergesidir.
Diğer taraftan, soru önergesinde bahsi geçen istatistiki bilgiler, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının yılı faaliyet raporlarında yer almaktadır.
Bakanlığımız, MASAK koordinasyonunda, paydaş kurumlarımızın katkıları ile birlikte Ülkemizin en kısa sürede "gri liste"den çıkması için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede FATP'in 21 Ekim 2021 tarihinde ülkemiz için kabul ettiği eylem planındaki maddelerin çok büyük bir çoğunluğu bugün itibariyle tamamlanmış durumdadır. Bu husus FATF'in kamuoyu duyurularına da yansımaktadır. Bu çerçevede Şubat 2023 FATF Genel Kurulu sonrasında 7 madde altında duyurulan eksikliklerimizin Haziran 2023 Genel Kurulunu müteakip 2 maddede aktarıldığı görülmektedir. FATF'in bu tarihte ülkemiz için kabul ettiği ve kamuya açık olmayan ilerleme raporunda ülkemizin tüm eylem planı maddelerinde gelişim gösterdiği hususu özellikle vurgulanmıştır. Bu çerçevede ülkemizin gri listeden en kısa sürece çıkarılması beklenmektedir.
Devlet Mah. Dikmen Cad. No:12, M Blok, Kat: 3-4
Mehmet ŞİMŞEKBakan