…temelli bir yaklaşımla yürütülmekte, finansal piyasalarda faaliyet gösteren yükümlülerin farkındalığını ve uyum kapasitesini artırmak amacıyla rehber dokümanlar "masak.hmb.gov.ir/rehberler" internet adresinde yayımlanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bununla birlikte, 2024 yılında finans sektörüne yönelik olarak…
…ın hâlâ Yargıtay üyesi olarak görevine devam ettirildiği doğru değil mi? İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiliyken, olmayan MASAK raporuna binaen Sezgin Baran Korkmaz'ın üzerindeki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması ve malları üzerindeki tedbir yasağının…
…gazetesinin haberi. "Halkbanktan, mafyaya kredi." Bu, Timur Soykan'ın haberi, şöyle diyor: "Ayhan Bora Kaplan soruşturulmasında MASAK skandalın boyutunu ortaya koydu. Halkbank Kaplan'ın para akladığı şirketlere 550 milyondan fazla kredi vermiş." Bakın…
…karşılaşmadıklarını, sadece Halkbank'ta böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade etmektedirler. Öte yandan, 18 Aralık 2023 tarihli MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporunda; Halkbank'ın, kara para aklama, tehdit, cinayet, mala çökme gibi pek çok…
…alanda daha önce bir kanuni düzenleme yoktu ama kurumlar bazında iki tane düzenleme var; biri MASAK'ın, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, bu şüpheli işlem bildirimini zorunlu hâle getirmişti. Aslında MASAK…
…kullanılarak hayali ticari işlemler üzerinden Türkiye bankacılık sistemine dâhil edildiği iddia edilmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Vergi Denetim Kurulu raporlarına yansıyan tespitler, söz konusu para trafiğinin…
…hedeflere ne kadar ulaşılmıştır? 16.12.2019 tarihinden 30.06.2023 tarihine kadar geçen sürede Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) kaç şüpheli işlem bildirimi yapılmıştır? Bu bildirimlerin kaçı terörizm finansmanı ile ilgilidir? 16.12.2019 tarihinden 30.6.2023 tarihine kadar…
…birimleri var ülkelerin birbiriyle koordineli çalışmasını sağlayan, "EGMONT" diye ismi geçen bir sistem, 193 ülke üye, MASAK da buraya üye. MASAK'ın bu ülkelerdeki mali istihbarat birimleriyle koordineli bir şekilde çalışıp bütün bu fahiş…
…daha sıkı biçimde denetlenecek midir? Fon yönetim şirketleri, aracı kurumlar, bankalar, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPK, MASAK ve Borsa Istanbul arasında gerçek zamanlı veri paylaşımı yapılmakta mıdır? 17. Bakanlığınızın koordinasyonundaki Finansal İstikrar Komitesi, kriz…
…varlık göstermesine imkân tanıyan ihmal, korku, yerel nüfuz ya da olası koruma ilişkileri emniyet, jandarma, savcılık, MASAK, ceza infaz kurumları, sosyal hizmet ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyon eksikliği; mevzuatın finansörler, azmettiriciler ve çocukları kullanan…
…daha yüksek montanlı hesap hareketleri olduğunda bankaların şüpheli işlem olarak bunu ilk başta hızlı bir şekilde MASAK'a bildirmesi lazım. Hatta bloke yetkileri de var bankaların; bu kişileri çağırıp izahat istemeleri gerekir, MASAK'ın…
…imza toplamasını müteakip hemen bir açıklamada bulundu, "1.200 delegenin, eşlerinin ve çocuklarının banka hareketleri hakkında MASAK raporlarıyla bir inceleme başlattık." dedi. Ya, sen kimsin ya, kimsin sen! Ben kurultay delegesiyim. Sen Ceza Muhakemesi Kanunu…
…oldu; "Hayır efendim, biz bu teklifte 'Mevzuat uyarınca alınması gereken tedbirler bu düzenlemeden etkilenmez.' ibaresini koyduk, MASAK var; bu şartlar altında kara para bu ülkeye giremez." diyen iktidar mensupları oldu. Değerli milletvekilleri, geçmişteki varlık…
…Malatya) - Gelmiş mi? AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU (Manisa) - Ve iktidar temsilcileri demiş ki: "Hayır, olmaz öyle şey; MASAK var." Ama bakıyoruz, bugün Veli ağabey söyledi, işte, uyuşturucu baronu Çetin Gören bu varlık barışından faydalanmış, Hollanda…
…GÜRLEK olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Av. Dr. Sezgin TANRIKULU Diyarbakır Milletvekili (EKONOMİ-YARGI / KAYYIM-TMSF-MASAK) Bu bağlamda, . Kaç şirkete kayyım atanmıştır? . Bu şirketlerin toplam büyüklüğü nedir? . Kayyım atama kriterleri nelerdir? . TMSF tarafından…
…aklamanın, kayıtdışılığın önüne geçmek için diğer bakanlıklarla işbirliği içinde bakanlığınızca alınan, alınması planlanan önlemler nedir? 8. MASAK başta olmak üzere kurumsal denetim ve yaptırım kapasitesinin genişletilmesi konusunda yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır? İlgi…
…Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ın tutuklanma gerekçesinde -bilirkişi raporundan, MASAK raporundan, HTS kayıtlarından ve- ödenmeyen hak edişlerden para aldığı iddiası yer almaktadır. Ancak iddianamede bakıldığı zaman Zeydan…
…yardımcısının, bütün milletvekillerinin, bütün belediye başkanlarının siyasete girmeden beş yıl evvelki mal varlıklarını geriye yönelik olarak MASAK saptayacak ve raporlayacak. Siyasete girdi, MASAK her yıl raporu yeniden yayınlayacak. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) SÜLEYMAN ŞAHAN…
…geriye kalan her şey lafı boş, dedim ki: Milletvekili seçilince seçilmeden beş yıl evvelki mal varlığı MASAK'ta saptansın, seçildikten sonra her yıl mal varlığını yeniden MASAK saptasın, sonra da bunu internete koyalım. Dolayısıyla…
…çarpıcı örneklerinden birini vereyim: İBB soruşturması sırasında avukatlara gizlilik gerekçesiyle verilmeyen ve hatalı olduğu ispatlanan MASAK raporlarıdır ki MASAK raporları aslında gizlilik kapsamında değildir, buna rağmen hatalı olan bu belgeler -tekrar ediyorum, altını çiziyorum…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
