…kripto varlıklarla ilgili? Mesela, Sermaye Piyasası Kurulu koordinasyonunda Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve MASAK’ın da katılımıyla çeşitli denetimler gerçekleştirildi. Bunların sonucunda 2020 yılının Şubat ayında Finansal İstikrar Komitesine bir rapor…
…yansımıştır. Buna rağmen fon büyüklüğü artmaya, yatırımcı sayısı çoğalmaya devam etmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) basına yansıyan raporuna göre Tera Fon'un TEFAS'a açılmadan önceki dönemde, 31 Aralık 2024 itibarıyla…
…yönde tespitleri ve raporları nelerdir? . Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olarak, MASAK-a bildirilen şüpheli işlem raporu sayısı son 15 yılda kaçtır? Bu raporların kaçı kripto para işlemleriyle ilgilidir…
…müşavirlere bir bedel olarak ödetilmeye çalışıldığı algısı oluşturmuştur. Özellikle mevzuat gereği mali müşavirlerin "yükümlü" sıfatı ile MASAK'a bilgi ve bildirim yapma yükümlülüğü, müşteriyi tanıma, işlemleri izleme, şüpheli faaliyetleri bildirme gibi sorumlulukları da beraberinde…
…ilgili herhangi bir mevzuat, kanun çıkarılmıyor. Ancak 96 yılında Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) oluşturuluyor. O dönemdeki eski MASAK Başkan Yardımcısı “Mevzuat ve otoritenin olmadığı bu aralıkta Türkiye, kaynağı belirsiz paranın…
…müdahale etmemiştir? 13. Ayhan Bora Kaplan'ın suç örgütü gelirlerinin 2020'den itibaren zirveye çıkması ve MASAK'"'ın bunu fark etmemesiyle ilgili ne tür yasal işlemler yapılmıştır? MASAK'ın bu durumu tespit edememesinin nedenleri…
…bürokratlar var, siyasetçiler var. Örneğin bu para nereden geliyor? Bu sosyal medya ünlüleri kimin parasını aklıyorlar? MASAK bunu hiç tespit etmedi mi? MASAK gidiyor, mesela, neyle uğraşıyor? İşte, TJA’lı kadın aktivistlerin annelerinin, babalarının…
…Engin Polat çifti ve onlarla birlikte çalışan şahıslara yönelik operasyonlarla birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kara para aklayanlara yönelik sanki çok cesur bir operasyon yürütüyormuş gibi ne yazık ki iyimser bir iklim oluşturulmaya…
…işlemler üzerinden I milyon 365 bin 805 TL tutarında KDV iadesinin devletten alındığı belirtilmektedir. Ayrıca MASAK raporları ve Vergi Suçu Raporları ile söz konusu ihracatın "hayali" olduğunun tespit edildiği, para hareketlerinin aile bireyleri, aile…
…aktarılması hukuken mümkün değildir. Bu işlem, güveni kötüye kullanma ve olası zimmet suçu niteliğindedir. Bankaların ve MASAK'"ın bu işlemleri "şüpheli işlem" kapsamında incelememiş olması, finansal denetim mekanizmalarının da etkisiz bırakıldığını göstermektedir. Abdulsamet Barut…
…uncu maddeleri gereğince yazılı k cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. yayımlanan Cansu Çamlıbel söyleşisinde eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Tera bağlantılı işlemler hakkında yaptığı başvuruların gereğince değerlendirilmediğini ve kendisine yönelik adli işlemlerin…
…Muhammed Yarız'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro transfer edildiğine ilişkin para hareketlerinden MASAK, SPK ve Bakanlığınız hangi tarihte haberdar olmuştur? -— 5-Söz konusu para transferleri ile yatırım fonlarından gerçekleşen yüksek…
…için hangi işlemi yaptınız? Söyleşide belirtilen GKEX ile Tera Yatırım, Asco ve Venbey arasındaki para hareketleri MASAK tarafından incelenmiş midir? Paranın kaynağı, nihai yararlanıcıları ve yurt dışına aktarımı konusunda ulaşılan bulgular nelerdir; SPK, BDDK…
…uygulandığı belirtilmiştir. Ayrıca bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığının MASAK incelemelerinde tespit edildiği ve bu para hareketlerinin soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısının araştırıldığı ifade edilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında…
…belirtilen gizli tanık ifadelerinde tecavüz ve tehdit unsurlarının bulunması, kadınlara yönelik şiddetin boyutunu gözler önüne sermektedir. MASAK raporlarına da yansıdığı iddia edilen para transferleri, dönemin valisi Tuncay Sonel'in, vali korumasının ve soruşturmada görevli…
…tutarsız ve manipülatif davrandığı kuşkusunu doğurmaz mı? 36. Kapki'nin dilekçesinde, bazı ticari ilişkilerin bilerek çarpıtılmış MASAK raporları, bilirkişi ve tevdi raporlarıyla "illegal işler gibi gösterildiğini" ileri sürdüğü aktarılmaktadır. Soruşturmalarda MASAK ve bilirkişi raporlarının…
…riskini güçlendirmektedir. Diğer yandan MPİ 2024 Faaliyet Raporu, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında MASAK koordinasyonunda yürütülen toplantılar ve yazışmalar yapıldığını belirtmektedir. Ancak kamuoyunda "piyango faaliyetlerinin sanal kumar alanına kaydığı, denetimin zayıfladığı…
…milyarlarca liralık kayıt dışı ekonomi yaratmakta, kara para aklama ve organize suç bağlantılarıyla mali sistemi zayıflatmaktadır. MASAK raporlarında yasa dışı bahis kaynaklı para akışlarının bankacılık sistemi üzerinden yürütüldüğü ortaya konmasına rağmen, etkin bir denetim…
…mafya lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında açılan kara para aklama dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Kaplan örgütü tarafından, eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'a gönderilen paralar yer aldı…
…mafya lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında açılan kara para aklama dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Kaplan örgütü tarafından, eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'a gönderilen paralar yer aldı…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
Hakkı Saruhan Oluç · Antalya DEM Parti
