28. DÖNEM · 592 VEKİL · SON GÜNCELLEME
VEKİLPEDİA’DA ARA · 28. DÖNEM · TÜM KAYITLAR
137 sonuç · 0,07 sn
PARTİLERE GÖRE
Parti, kaydın tarihindeki üyeliğe göredir · bir partiye dokunun, sonuçlar süzülür.
…Ziraat Katılım Bankası yöneticileri ile birinci dereceden yakın akrabalarının son beş yıl içerisindeki mal varlıklarındaki artış MASAK veya ilgili denetim kurumlarınca incelenmiş midir? İncelenmişse yapılan bir tespit olmuş mudur? Olmuşsa bu tespitler nelerdir? Ziraat…
…aktarılması hukuken mümkün değildir. Bu işlem, güveni kötüye kullanma ve olası zimmet suçu niteliğindedir. Bankaların ve MASAK'ın bu işlemleri "şüpheli işlem" kapsamında incelememiş olması, finansal denetim mekanizmalarının da etkisiz bırakıldığını göstermektedir. Abdulsamet Barut…
…aktarılması hukuken mümkün değildir. Bu işlem, güveni kötüye kullanma ve olası zimmet suçu niteliğindedir. Bankaların ve MASAK'"ın bu işlemleri "şüpheli işlem" kapsamında incelememiş olması, finansal denetim mekanizmalarının da etkisiz bırakıldığını göstermektedir. Abdulsamet Barut…
…aktarılması hukuken mümkün değildir. Bu işlem, güveni kötüye kullanma ve olası zimmet suçu niteliğindedir. Bankaların ve MASAK'ın bu işlemleri "şüpheli işlem" kapsamında incelememiş olması, finansal denetim mekanizmalarının da etkisiz bırakıldığını göstermektedir. Abdulsamet Barut…
…değerler biçildi. Ve bu konutlar vatandaşlık almaya esas bedelde gösterilerek, tapuya uygunluk belgesi çıkarıldı. Para trafiği MASAK raporlarıyla sabit. Satış bedeli şirketler tarafından alıcıya yollanıyor. Alıcılar 50.000-100.000 dolar arasındaki "vatandaşlık ücretini? ekleyerek, parayı…
…işlemlerine zemin hazırlayan eksper firmaları, tapu memurları, avukatlar, döviz büroları ve inşaat firmaları hakkında Bakanlığınız veya MASAK tarafından başlatılmış idari soruşturma var mıdır? 5. Sözkonusu dosyada adı geçen Çınarcık Tapu Müdürü Ayhan B. hakkında…
…nezdinde girişimleri.bulunmakta mıdır? 8. Kripto para dolandırıcılığının karmaşık yapısı göz önüne alındığında, Bakanlığınızın ilgili kurumlarla (MASAK, BDDK vb.) işbirliği yaparak bu tür suçlarla mücadele kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaları var mıdır? 9. Sağlık çalışanlarının…
…iç güvenlik soruşturması yürütülmekte midir? Bu belgeleri satın alan kişilerin kripto para ile ödeme yapmaları nedeniyle MASAK tarafından şüpheli işlem bildirimi yapılmış mıdır? Kripto varlık transferlerinin izlenmesi kapsamında kaç kişi tespit edilmiştir? Bu kişilerin…
…siteleri ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarıyla mücadelede Adalet Bakanlığı'nın BTK, İçişleri Bakanlığı ve MASAK gibi kurumlarla eşgüdümlü yürüttüğü özel bir eylem planı var mıdır? TBMM Halkla İlişkiler Binası, C Blok Kat…
…yargılanmıştır. IŞİD'in finansörleri davasında tutuklu kalan tek sanık, Başakşehir'de ikamet eden Suriye uyruklu ve MASAK raporlarına göre paravan şirket kurarak IŞİD terör örgütünün finansmanı için Türkiye'den Suriye'ye para aktaran Imad…
…böyle bir ifade ile beni suçlayamayacak olacak ki ne bulabiliriz diye biraz uğraşmışlar. Hesaplarımı incelemeye almışlar. Masak raporu çıkartmışlar. 4 ayrı hesaba para transferi yapmışım. İlki 2017 yılında 70 TL transfer yaptığım kişi annemin…
…var mıdır? Yasa dışı bahisle mücadelede kullanılan denetim ve kontrol mekanizmalarının etkinliği artırılacak mıdır? Bu kapsamda MASAK'ın yetkileri genişletilecek midir? Türkiye'de faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığının tespit edilmesi…
…nda alınan karar ile ülkemiz gri listeden çıkarılmıştır. I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231'inci maddesi uyarınca, MASAK'ın yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla (mali istihbarat birimleri) bilgi ve belge değişiminde bulunma görev ve yetkisi bulunmaktadır…
…kiralık" banka hesapları aracılığıyla kara para aklamalarına karşı alınan tedbirler nelerdir? 2. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bu konuda yürütülen denetim ve incelemelerin sonuçları nedir? Bu kapsamdaki denetimler sonucunda kaç kişi ve şirket…
…yasa dışı finansman faaliyetlerine aktarılmasını önlemek adına ne gibi çalışmalar yürütülmektedir? Bu gelirlerin takibi konusunda MASAK ve ilgili birimler tarafından ne tür adımlar atılmaktadır? Özellikle gençleri yasa dışı ve sanal bahisten uzak tutmaya yönelik…
…dosyalarda ele alınmadığı ve bu nedenle çoğunlukla kovuşturmaların başarısız kaldığına dair vurgu vardır. Bu konuya dair MASAK veya diğer mali birimlerin, yabancı rüşvet vakalarıyla ilgili özel izleme/denetleme prosedürleri nelerdir? Yabancı kaynaklı rüşvetle bağlantılı kara…
…şahsıma yönelik olarak Bakanlığımıza sunduğunuz yazılı soru önergeniz için teşekkür ederim. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşların hukuki yükümlülük doğuran bağlayıcı nitelikteki kararlarına…
…Verilen kredilerin ne kadarı gerçek yatırımlara dönüşmüştür? Gerçek yatırımlara dönüşmeyen kredilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yeterli araştırma yürütmüş müdür? Yürüttü ise sonuçları nelerdir? Bu sonuçlar niçin kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır…
…kara para aklama" suçundan açılan davanın eklerinde, Kaplan'ın kara parasını akladığı iddia edilen kişi hakkında MASAK tarafından hazırlanan raporda yer alan para hareketlerinde, Aralık 2020-2022 tarihleri arasında "kira bedeli" adı altında Kocaman…
…gelmiştir. Söz konusu araçlardaki hasarın 3,3 milyar, TL düzeyinde olduğu ifade edilmiştir. (Ancak":bu' raporda, Masağdı depremzede yurttaşların hasar gören araçları hakkında bütünlüklü bir veriye ulaşılamamakta; kısa vadeli politika önerileri başlığı altında, ticari…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
