…kuruluşları, paravan şirketler, sahte ticari işlemler, POS cihazları, sosyal medya ve fenomen ekonomisi üzerinden aklanma yöntemlerinin, MASAK şüpheli işlem bildirimlerinin, mal varlığına el koyma, kayyum atama, müsadere ve tedbir kararlarının etkinliğinin, tapu, banka, noter…
…ticari faaliyetler, sosyal medya reklamları, influencer pazarlaması, örtülü reklam, lüks tüketim gösterisi, kara para aklama iddiaları, MASAK analizleri, vergi denetimleri, organize suç bağlantıları, gençlerin yasa dışı bahis ve kolay para vaadiyle suç ağlarına çekilmesi…
…yaşanmıştır. Bu durum akıllara kamu görevinde ihmal ya da bazı odaklar tarafından engelleme/geciktirme uygulandığını getirmektedir. Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, SPK tarafından tasfiyeye sokulan Tera'yı şikâyet ettiği gerekçesiyle geçmişte 2 defa gözaltına…
…varlık göstermesine imkân tanıyan ihmal, korku, yerel nüfuz ya da olası koruma ilişkileri emniyet, jandarma, savcılık, MASAK, ceza infaz kurumları, sosyal hizmet ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyon eksikliği; mevzuatın finansörler, azmettiriciler ve çocukları kullanan…
…finansal sisteme dahil edilmesi açısından risk oluşturup oluşturmadığının objektif biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili diğer kurumların denetim mekanizmalarının…
…sanal kumar sitelerinin kara paklama aklama konusunda da ciddi bir araç olarak kullanıldığı sıklıkla dile getirilmektedir. MASAK. 2023 yılı Faaliyet Raporu'na göre "2023 yılında yükümlüler tarafından yapılan şüpheli işlem bildirimlerinin suç kategorisine göre…
…suç örgütlerinin finansal gücünü artırmakta, yasal ekonomiyi bozmakta ve toplumsal güveni sarsmaktadır. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen analizler, şüpheli işlem bildirimleri ve adli makamlara iletilen raporlar önemli bir mücadele aracı olmakla birlikte…
…alan kişilerin birbirleriyle veya dönemin kamu görevlileriyle olan iş, organik ya da ticari bağlarının Ticaret Sicili, MASAK ve ilgili kamu kayıtları üzerinden tam ve eksiksiz tespiti, 18 Temmuz 2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararının alınma…
…daha yüksek risk grubunda değerlendirilmekte; bu durum dış finansman maliyetlerini artırabilmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) teknik kapasitesi, şüpheli işlem bildirimlerini değerlendirme süreçleri, veri analiz altyapısı ve diğer kurumlarla koordinasyon düzeyi de ayrıca…
…dijital para transferlerinin artması; kayıt dışı tınanşefater derinin dana karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. Bu nedenle MASAK başta amak tüzene/ ifğili/ kurumların teknik kapasitesi, veri analiz altyapısı, şüpheli işlem bildirimlerini inceleme süreçleri ve finansal…
…dizilmesiyle yetinilmiştir. Ayrıca dosyada bir tanığın suçlayıcı bir ifadede bulunmadığını belirtmesine rağmen beyanı esas alınmış ve MASAK raporunda banka işlemleri sıralanmakla beraber herhangi bir hukuka aykırılık belirtilmemiştir. Suçlamaların Gezi eylemlerinden 5.5 yıl sonra yöneltilmiş…
…listeler oluşturulduğu, somut ve maddi delil bulunmaksızın gizli tanık ve itirafçı yöntemleriyle tutuklama tedbirine başvurulduğu anlaşılmaktadır. MASAK raporları ise hayatın olağan akışı içerisinde gerçekleşen, suç teşkil etmeyen hesap hareketlerinin kriminalize edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Tape…
…değerlendirilmesi, Mevzuat eksikliklerinin tespit edilerek mağduriyetleri önleyic Tezsidarf çözüm önerilerinin geliştirmesi amacıyla bir Metis Araşüuma paye masaken talep ediyoruz.…
…finansmanında kullanılmakta; Türkiye'yi uluslararası suç örgütleri açısından hedeflenen bir "finans merkezi" haline getirmektedir. Emniyet ve MASAK raporlarında, yasadışı bahis siteleri üzerinden dönen para hareketlerinin, kripto para transferleri, sahte şirketler, POS cihazları, başka kişilerin…
…sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir. Gelişmelerden bilahare bilgi verecektir." Yaşanan gelişmeler, yalnızca birkaç kişinin değil, tüm…
…aktarılması hukuken mümkün değildir. Bu işlem, güveni kötüye kullanma ve olası zimmet suçu niteliğindedir. Bankaların ve MASAK'ın bu işlemleri "şüpheli işlem" kapsamında incelememiş olması, finansal denetim mekanizmalarının da etkisiz bırakıldığını göstermektedir. Abdulsamet Barut…
…derece yeterli olduğu, dijital güvenlik bilincinin toplumda ne seviyede bulunduğu, kolluk kuvvetlerinin teknik donanımı, BTK ve MASAK gibi kurumların bu konudaki koordinasyonu ve kamuoyunun korunmasına yönelik politikalar yeniden değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, dijital ortamda gerçekleşen…
…medya grubu alsın diye 895,6 milyon dolar; yine bir kamu bankası olan Halk Bankası da MASAK raporuna göre, organize suç örgütü lideri olarak yargılanan Ayhan, Bora/Kaplan'ın şirketlerine 700 milyon lira kredi vermiştir…
…üzere birçok soruşturmada bu ilke ihlal edilmiş, soruşturma evresinde polisin, jandarmanın, Cumhuriyet savcılarının aldığı ifadeler yayınlanmış, MASAK raporları dahil çeşitli deliller basın ve yayın organlarına verilmiş, ulusal televizyon kanallarında saatler süren yayınlarda ve ulusal…
…bir yıldır çok sayıda operasyon yapılmaktadır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 Nisan 2024 tarihinde yaptığı açıklamada; MASAK Raporları ve Mahkeme Kararlarıyla sadece bir kısım legal olmayan oluşumlara ait İstanbul'da 92 Milyar TL tutarında…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
İlk imza: Rıdvan Uz · Çanakkale İYİ Parti
