28. DÖNEM · 592 VEKİL · SON GÜNCELLEME
VEKİLPEDİA’DA ARA · 28. DÖNEM · TÜM KAYITLAR
342 sonuç · 0,08 sn
PARTİLERE GÖRE
Parti, kaydın tarihindeki üyeliğe göredir · bir partiye dokunun, sonuçlar süzülür.
…son 5 ve 10 yılda edindikleri aktif ve pasifleriyle birlikte tüm mal varlıklarının ve bunların kaynaklarının MASAK tarafından araştırılması ile bu tespitin yıllık olarak ilgili kurumun resmi internet sitesinde yayımlanarak kamuoyu denetimine açılması öngörülmektedir…
…işlemler üzerinden I milyon 365 bin 805 TL tutarında KDV iadesinin devletten alındığı belirtilmektedir. Ayrıca MASAK raporları ve Vergi Suçu Raporları ile söz konusu ihracatın "hayali" olduğunun tespit edildiği, para hareketlerinin aile bireyleri, aile…
…edilmektedir. Bu durum, "operasyon bilgisi birilerine önceden mi ulaştırıldı?" sorusunu gündeme taşımaktadır. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında ve borsa gözetim birimlerinin incelemelerinde bu yönde bulgular olup olmadığı, kamuoyuna henüz şeffaf biçimde ği açıklanmamıştır…
…aktarılması hukuken mümkün değildir. Bu işlem, güveni kötüye kullanma ve olası zimmet suçu niteliğindedir. Bankaların ve MASAK'"ın bu işlemleri "şüpheli işlem" kapsamında incelememiş olması, finansal denetim mekanizmalarının da etkisiz bırakıldığını göstermektedir. Abdulsamet Barut…
…vardı, aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğum bir şikâyet dilekçem vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiliyken olmayan MASAK raporuna binaen Sezgin Baran Korkmaz'ın üzerindeki yurt dışına çıkış yasağını kaldıran ve mallar üzerindeki tedbir yasağının…
…Kimden öğrendiniz bu taktiği? 2015'te FETÖ'yle ilgili yapmıştınız, şimdi onu buraya uygulamaya çalışıyorsunuz. Bakın, MASAK raporlarında böyle bir suç olmadığı 6 Nisandaki MASAK'ın açıklamasıyla belli. Ne diyor MASAK? Diyor ki: "Savcılık…
…son 5 ve 10 yılda edindikleri aktif ve pasifleriyle birlikte tüm mal varlıklarının ve bunların kaynaklarının MASAK tarafından araştırılması ile bu tespitin yıllık olarak ilgili kurumun resmi internet sitesinde yayımlanarak kamuoyu denetimine açılması öngörülmektedir…
…bir gizli tanık dosyaya konuyor ve sonrasında diğer deliller toplanmaya çalışılıyor. Diğer deliller ne? Mesela biri MASAK. Daha operasyondan on beş gün önce yazıyor savcı, MASAK bir hafta çalışıyor bir rapor hazırlıyor…
…ın hâlâ Yargıtay üyesi olarak görevine devam ettirildiği doğru değil mi? İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiliyken, olmayan MASAK raporuna binaen Sezgin Baran Korkmaz'ın üzerindeki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması ve malları üzerindeki tedbir yasağının…
…gazetesinin haberi. "Halkbanktan, mafyaya kredi." Bu, Timur Soykan'ın haberi, şöyle diyor: "Ayhan Bora Kaplan soruşturulmasında MASAK skandalın boyutunu ortaya koydu. Halkbank Kaplan'ın para akladığı şirketlere 550 milyondan fazla kredi vermiş." Bakın…
…gelelim diğer yönüne. Sayın Başkan, biz ulaşamadık, bunu sizden istirham ediyorum. Danışmanınızın kolaylıkla ulaşabileceği bir kurumdan, MASAK'tan rapor istemenizi ve bizimle, kamuoyuyla paylaşmanızı rica ediyorum. Var olduğunu teyit ettirdik ama bütün ısrarlarımıza rağmen…
…ERHAN USTA (Samsun) - Mahkemeye intikal etmiş bir mesele nedeniyle, diyelim ki MASAK'la ilişkisinden dolayı veya Maliyeyle olan ilişkisinden dolayı bir avukatla çalışıyor bir şirket, orada elde ettiği bilgiler var. Yani hani, biz "kurum…
…karşılaşmadıklarını, sadece Halkbank'ta böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade etmektedirler. Öte yandan, 18 Aralık 2023 tarihli MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporunda; Halkbank'ın, kara para aklama, tehdit, cinayet, mala çökme gibi pek çok…
…alanda daha önce bir kanuni düzenleme yoktu ama kurumlar bazında iki tane düzenleme var; biri MASAK'ın, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, bu şüpheli işlem bildirimini zorunlu hâle getirmişti. Aslında MASAK…
…dediğiniz gibi, turistler, yurt dışından gelenlerle ilgili konu ikincil düzenlemelerde daha çok ele alınacak. Burada tabii MASAK'ın da görüşü mutlaka alınmalı. ÜMİT ÖZLALE (İzmir) - MASAK'ın bu konudaki görüşünü alabilir miyiz? BAŞKAN MEHMET…
…kaç dosya vardır? 2- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak görev yürüten Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile söz konusu birimler arasındaki koordinasyon nasıl sağlanacaktır? 3- Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yayımlanan "Gri…
…meselesinden daha çok, o kazanılan parayla ilgili olarak, Türkiye'deki başta Hazine ve Maliyemiz olmak üzere, MASAK'ımız olmak üzere, bu para ne yapılarak kazanılmıştır meselesine girecek miyiz? Yoksa "Yeter ki gel." mi diyeceğiz…
…finansmanıyla mücadele rejimini sürekli geliştirdiğini belirtmiştir. Örneğin, Ekim 2022 duyurusunda analiz yapmak için Mali İstihbarat Biriminin (MASAK) insan kaynaklarını artırdığını, Haziran 2023 duyurusunda aklama soruşturmalarını desteklemek için mali istihbaratın kullanımını artırdığını, Ekim 2023 duyurusunda…
…kadarı yurt dışına aktarılmış, ne kadarı aklama yoluyla yasal görünümlü yatırımlara veya kripto varlıklara dönüştürülmüştür? MASAK ve Vergi Denetim Kurulu koordinasyonunda bu konuyla ilgili hangi incelemeler yürütülmektedir? 4. sahte vatandaşlık ve yasa dışı bahis…
…kullanılarak hayali ticari işlemler üzerinden Türkiye bankacılık sistemine dâhil edildiği iddia edilmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Vergi Denetim Kurulu raporlarına yansıyan tespitler, söz konusu para trafiğinin…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
