…kadarı yurt dışına aktarılmış, ne kadarı aklama yoluyla yasal görünümlü yatırımlara veya kripto varlıklara dönüştürülmüştür? MASAK ve Vergi Denetim Kurulu koordinasyonunda bu konuyla ilgili hangi incelemeler yürütülmektedir? 4. sahte vatandaşlık ve yasa dışı bahis…
…kullanılarak hayali ticari işlemler üzerinden Türkiye bankacılık sistemine dâhil edildiği iddia edilmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Vergi Denetim Kurulu raporlarına yansıyan tespitler, söz konusu para trafiğinin…
…hedeflere ne kadar ulaşılmıştır? 16.12.2019 tarihinden 30.06.2023 tarihine kadar geçen sürede Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) kaç şüpheli işlem bildirimi yapılmıştır? Bu bildirimlerin kaçı terörizm finansmanı ile ilgilidir? 16.12.2019 tarihinden 30.6.2023 tarihine kadar…
…bir insan 400 milyon doları yurt dışına havale ederken hiç şüpheli işlem yapılmaz mı? Burada MASAK yok mu, BDDK yok mu? 400 milyon doları siz dışarıya transfer ediyorsunuz ve ne MASAK ne de BDDK…
…birimleri var ülkelerin birbiriyle koordineli çalışmasını sağlayan, "EGMONT" diye ismi geçen bir sistem, 193 ülke üye, MASAK da buraya üye. MASAK'ın bu ülkelerdeki mali istihbarat birimleriyle koordineli bir şekilde çalışıp bütün bu fahiş…
…liramı yakalayan sistem bunların 30 milyar dolarını nasıl yakalamamış? (YENİ YOL ve İYİ Parti sıralarından alkışlar) MASAK ne yapmış? MİT ne yapmış? BDDK ne yapmış? Kurmuşsunuz bir MASAK'ı... Bakınız, çok büyük bir avantajınız…
…tedbir uygulanmış mıdır? 3. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin paylarını elden çıkardıkları tarihler'ile SPK, MASAK veya diğer kamu kurumlarının ilgili fonlar, portföy yönetim şirketleri veya söz konusu paylara ilişkin başlattığı inceleme…
…yerine getirme kapasiteleri, etkin denetimin zamanında yapılıp yapılmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, MASAK ve ilgili diğer kurumların sahip oldukları gözetim ve denetim imkânları dikkate alındığında, olası piyasa bozucu işlemlerin hangi…
…uncu maddeleri gereğince yazılı k cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. yayımlanan Cansu Çamlıbel söyleşisinde eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Tera bağlantılı işlemler hakkında yaptığı başvuruların gereğince değerlendirilmediğini ve kendisine yönelik adli işlemlerin…
…Muhammed Yarız'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro transfer edildiğine ilişkin para hareketlerinden MASAK, SPK ve Bakanlığınız hangi tarihte haberdar olmuştur? -— 5-Söz konusu para transferleri ile yatırım fonlarından gerçekleşen yüksek…
…için hangi işlemi yaptınız? Söyleşide belirtilen GKEX ile Tera Yatırım, Asco ve Venbey arasındaki para hareketleri MASAK tarafından incelenmiş midir? Paranın kaynağı, nihai yararlanıcıları ve yurt dışına aktarımı konusunda ulaşılan bulgular nelerdir; SPK, BDDK…
…uygulandığı belirtilmiştir. Ayrıca bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığının MASAK incelemelerinde tespit edildiği ve bu para hareketlerinin soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısının araştırıldığı ifade edilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında…
…daha sıkı biçimde denetlenecek midir? Fon yönetim şirketleri, aracı kurumlar, bankalar, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPK, MASAK ve Borsa Istanbul arasında gerçek zamanlı veri paylaşımı yapılmakta mıdır? 17. Bakanlığınızın koordinasyonundaki Finansal İstikrar Komitesi, kriz…
…varlık göstermesine imkân tanıyan ihmal, korku, yerel nüfuz ya da olası koruma ilişkileri emniyet, jandarma, savcılık, MASAK, ceza infaz kurumları, sosyal hizmet ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyon eksikliği; mevzuatın finansörler, azmettiriciler ve çocukları kullanan…
…bulunanlar hakkında cezai işlemler düzenlenmektedir. MADDE 4- Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) yetki verilmesi düzenlenmiştir. MADDE 5- Tek seferlik mal beyanına ilişkin usul ve esaslar, değerleme ölçütleri, beyan biçimi…
…daha yüksek montanlı hesap hareketleri olduğunda bankaların şüpheli işlem olarak bunu ilk başta hızlı bir şekilde MASAK'a bildirmesi lazım. Hatta bloke yetkileri de var bankaların; bu kişileri çağırıp izahat istemeleri gerekir, MASAK'ın…
…finansal sisteme dahil edilmesi açısından risk oluşturup oluşturmadığının objektif biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili diğer kurumların denetim mekanizmalarının…
…imza toplamasını müteakip hemen bir açıklamada bulundu, "1.200 delegenin, eşlerinin ve çocuklarının banka hareketleri hakkında MASAK raporlarıyla bir inceleme başlattık." dedi. Ya, sen kimsin ya, kimsin sen! Ben kurultay delegesiyim. Sen Ceza Muhakemesi Kanunu…
…oldu; "Hayır efendim, biz bu teklifte 'Mevzuat uyarınca alınması gereken tedbirler bu düzenlemeden etkilenmez.' ibaresini koyduk, MASAK var; bu şartlar altında kara para bu ülkeye giremez." diyen iktidar mensupları oldu. Değerli milletvekilleri, geçmişteki varlık…
…milletin yararına değil, siyasetin de yararına değil. Dolayısıyla bunların haksız cümleler olduğunu söylemek isteriz. Türkiye'de MASAK var arkadaşlar; Türkiye'de -hadi diyeceksiniz ki MASAK Hükûmetin kontrolünde- bizim para piyasalarımız, finansal piyasalarımız hem kendi…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
