28. DÖNEM · 592 VEKİL · SON GÜNCELLEME
VEKİLPEDİA’DA ARA · 28. DÖNEM · TÜM KAYITLAR
137 sonuç · 0,06 sn
PARTİLERE GÖRE
Parti, kaydın tarihindeki üyeliğe göredir · bir partiye dokunun, sonuçlar süzülür.
…kuruluşlarıyla herhangi bir toplantı, istişare veya ortak çalışma yürütmüş müdür? 8. Bakanlığınız; BTK, KVKK, Rekabet Kurumu, MASAK ve İçişleri Bakanlığı ile vize randevusu üzerinden oluşan bu "kayıt dışı ve haksız kazanç doğuran piyasa yapısının…
…kaynaklarının kurutulması amacıyla son 1 yılda el konulan mal varlığı tutarı ne kadardır ve bu süreçte MASAK ile koordineli hangi operasyonlar yapılmıştır? 8. Yargıtay'dan bozulan veya HAGB kararı ile sokağa dönen çete üyelerinin…
…ifadesinde belirttiği; kaynağı belirsiz nakit paraların transfer edilmesine dair Sonel'e yakın diğer personellerin ve ailesinin MASAK incelemeleri yapılmış mıdır? Oğluna aldığı lüks arabanın kaynağı araştırılmış mıdır? Sonel'in güncel malvarlığı nedir? 6. Soruşturma…
…güvenliğini artırmak amacıyla hangi tedbirler alınmıştır? Kripto varlıklar üzerinden yürütülen yasa dışı finansal işlemlerin takibi konusunda, MASAK ve ilgili birimler arasında yürütülen eşgüdümlü bir çalışma bulunmakta mıdır? Son beş yıl içerisinde pasaport, kimlik…
…yaklaşık 29,8 milyon TL bulunduğu iddiası doğru mudur? Bu hesap hareketleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenmiş midir? Söz konusu bürokrat hakkında adli veya idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa hangi aşamadadır…
…görevlileri ile suç örgütü mensupları arasında tespit edilen para transferlerinin toplam tutarı nedir? Bu para hareketleri MASAK tarafından ne zaman ve nasıl raporlanmıştır? 5. Devletin kapalı veri sistemlerinden elde edilen bilgilerin, şahısların tehdit edilmesi…
…bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır? 3. Vatandaşlık başvurusu kapsamında sisteme giren döviz ve fonların kaynağına ilişkin MASAK tarafından yürütülen bir "kara para" veya "kaynağı belirsiz servet" incelemesi yapılmakta mıdır? Şüpheli işlem bildirimi kapsamında vatandaşlık…
…Epstein dosyalarındaki para transferi iddiaları (Rusya üzerinden Türkiye'ye milyonlarca dolarlık aktarımlar) Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenmiş midir? Bu transferlerin çocuk ticareti veya diğer suçlarla ilişkisi olup olmadığına dair bulgular nelerdir? Eğer…
…dosyasında "haksız devralma" veya "çökme" iddialarına ilişkin somut deliller mevcut mudur? Bu kapsamda bilirkişi raporu veya MASAK raporu düzenlenmiş midir? Düzenlendiyse hangi tarihlerde hazırlanmıştır? 3. Basına yansıyan "İsrail menşeli casus yazılımın MİT'e satıldığı…
…Poland Beef ve GREEN FARM and TRADE Kft. Şirketlerinin bağlantılı olduğuna dair iddialar, Ticaret Bakanlığı, MASAK, Sayıştay veya Teftiş Kurulu tarafından araştırılmış mıdır? 7. Bu iddialar doğrulanırsa, kamu görevlileri ve ithalatı gerçekleştiren firmalar hakkında…
…iş ve işlemler ne boyuttadır? 2. Bu işlemlerle ilgili bakanlığınız ne gibi bir süreç başlatmıştır? 3. Masak ve Teftiş Kurulundan denetim talebiniz olmuş mudur? 4. Kurumun başındaki bürokratın bu güne kadar yapmış olduğu ihale…
…için Bakanlığınızca yayımlanmış asgari standartlar var mıdır? Denetimler nasıl yapılmaktadır? Şike/bahis ile mücadelede bankacılık-BTK-MASAK işbirliği kapsamında, sportif bahis akışlarını hızlı izlemek ve yasa dışı ağları tespit etmek için geliştirilen kurumlar arası…
…Yasadışı bahse kaynaklık eden finansal suçlarla mücadele kapsamında, spor müsabakaları ve organizasyonlarında şüpheli durumların tespiti için MASAK gibi mali denetim birimleriyle bilgi paylaşımı ve iş birliği hangi düzeydedir? TBMM Halkla İlişkiler Binası E Blok…
…noktaları kimlerdir? 11. Bu ilanları organize eden kişi/şebekelerin finansal ağlarının ortaya çıkarılması için malvarlığı araştırması, MASAK bildirimi ve hat/hat sahibi analizleri yapılmakta mıdır? Son iki yıldaki sonuçlar nelerdir? 12. İlanların tekrarlanmasını önlemek için…
…sisteme sokmaya çalıştığı (kara para aklama) düşünülen tahmini yıllık ekonomik büyüklük nedir? Son bir yılda MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ile koordineli yürütülen operasyonlar sonucunda bu örgütlerin toplamda ne kadar mal varlığına el konulmuştur…
…engellenmesi sağlanmıştır. Diğer taraftan, soru önergesinde bahsi geçen hususlara ilişkin olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) görev ve yetkileri kapsamında yapılan çalışmalara ve düzenlenen raporlara yönelik istatistiki bilgiler internet adresinde yayımlanmakta…
…Şubat 2023'te ise "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması Ankara Cumhuriyet (Başsavcılığı'nın MASAK raporları dahil delillere dayanarak tutuklama sevk ve kararına konu olduğu görülmektedir. Son olayda kamu güvenliği bakımından sorgulanması gereken…
…dışı bahis sitelerinin finansmanında kullanılan çevrim içi ödeme yöntemleri ve mobil uygulamalarla mücadelede Maliye Bakanlığı ve MASAK ile koordineli çalışmakta mıdır? Yasa dışı bahis ve dijital kumar reklamlarının gençlere erişimini engellemek için okullarla…
…örgütte bu yönteme "BABATAK" isminin verildiği tespit edilmiştir. Savcılığın talebi doğrultusunda hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu verilerinden, suç örgütü üyelerinin para hareketleri saptanmış; soruşturma kapsamında, hayali satışlar dolayısıyla 451 yabancı uyruklu kişiye…
…Ziraat Katılım Bankası yöneticileri ile birinci dereceden yakın akrabalarının son beş yıl içerisindeki mal varlıklarındaki artış MASAK. veya ilgili denetim kurumlarınca incelenmiş midir? İncelenmişse yapılan bir tespit olmuş mudur? Olmuşsa bu tespitler nelerdir…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
