28. DÖNEM · 592 VEKİL · SON GÜNCELLEME
VEKİLPEDİA’DA ARA · 28. DÖNEM · TÜM KAYITLAR
166 sonuç · 0,06 sn
PARTİLERE GÖRE
Parti, kaydın tarihindeki üyeliğe göredir · bir partiye dokunun, sonuçlar süzülür.
…edilmekte ve geliştirme çalışmaları süreklilik arz edecek şekilde yürütülmektedir. Diğer taraftan, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yasa dışı bahis suçu kapsamında intikal eden ihbar ve bildirimler sürekli olarak izlenmekte olup risk odaklı…
…kanuna aykırı bir şekilde takipsizlik kararı verildiği ve kanunen, kara para ile ilgili denetim ve soruşturmayı MASAK'ın yürütmesi gerekirken BDDK Kanunu'na göre işlem yapılması tereddütler yaratmıştır. Bilindiği üzere Mali Eylem Görev Gücü…
…iddia edildiği gibi? Eğer bu bilgi doğruysa ortada son derece ağır bir sorun var. Bu transferlerden MASAK'ın, SPK'nin ve devletin ilgili kurumlarının haberi var mıdır? Bu şirketler hakkında bugüne kadar herhangi bir…
…nasıl olmuşsa görmemişler. Şimdi, SPK ne yapmış, Borsa İstanbul ne yapmış bu süreçte, BDDK ne yapmış, MASAK ne yapmış onca şüpheli hareket varken? Ne yapmış? Hiçbir şey yapmamışlar. Şimdi, birkaç gündür basında da birçok…
…şirketlere yatırım yapmış, mal varlıkları var. Şimdi, uluslararası mali istihbarat örgütleri var, 193 ülke üye, bizim MASAK da buraya üye. Gerekirse oralarla yazışıp oradaki kişilerin bütün mal varlıklarının tespit edilmesi, bankalardaki mevduatlarının tespit edilmesi…
…aracı kurumlar, bankalar ve diğer kişiler arasında ticari veya kişisel bağlantılar tespit edilmiş midir? 10. Soruşturmalarda MASAK, SPK, Borsa Istanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında veri paylaşımı yapılmakta mıdır…
…bir KOM operasyonu ve kapsamlı mali inceleme başlatacak mıdır? Tefecilik yaptığı iddia edilen kişi ve grupların MASAK, vergi, tapu, araç devri, banka hareketleri, senet ve icra dosyaları yönünden incelenmesi için ilgili kurumlarla ortak çalışma…
…kaynakların yeterli olmadığıyla ilgili. İşte, siz bu alanı vergilendirirseniz, bu alanla ilgili yeterince denetleme yaparsanız, MASAK'ı veya ilgili kuruluşları koordineli bir şekilde çalıştırırsanız buradaki vergi gelirlerini alırsınız, gidip de ayda 3 kere, yılda…
…kaynaklarının kurutulması amacıyla son 1 yılda el konulan mal varlığı tutarı ne kadardır ve bu süreçte MASAK ile koordineli hangi operasyonlar yapılmıştır? 8. Yargıtay'dan bozulan veya HAGB kararı ile sokağa dönen çete üyelerinin…
…kararıyla kesinleşmiş. Böyle bir iddia Danıştayın 13. Dairesinde tartışılmış ve soruşturma izni verilmemiş. Böyle bir iddia MASAK'da yok, bilirkişi raporlarında yok ve böyle bir iddiayla ilgili olarak hiçbir hukuki veri yok. Böyle bir…
…Dairesi "Soruşturma yok." diyor. Ve çok ilginç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, hakkında takipsizlik kararı var. Çok ilginç, MASAK raporu, bilirkişi raporu ve bu konuda yapılmış bütün müfettiş raporlarında -Sayıştaydan tutun İçişleri Bakanlığı müfettişlerine- "Burada bir…
…Dairesi "Soruşturma yok." diyor. Ve çok ilginç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, hakkında takipsizlik kararı var. Çok ilginç, MASAK raporu, bilirkişi raporu ve bu konuda yapılmış bütün müfettiş raporlarında -Sayıştaydan tutun İçişleri Bakanlığı müfettişlerine- "Burada bir…
…üzerinde yapılan incelemelerde hangi somut suç delilleri elde edilmiştir? 11. HTS kayıtları hangi kapsamda değerlendirilmiştir? 12. MASAK raporu düzenlenmiş midir? Düzenlenmiş ise, kaç kişi hakkında düzenlenmiştir? 13. Mali hareketler suç delili olarak değerlendirilmiş midir…
…daha yüksek risk grubunda değerlendirilmekte; bu durum dış finansman maliyetlerini artırabilmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) teknik kapasitesi, şüpheli işlem bildirimlerini değerlendirme süreçleri, veri analiz altyapısı ve diğer kurumlarla koordinasyon düzeyi de ayrıca…
…Türkiye genelinde yürüttüğü işlem hacmi ve pazar büyüklüğü ile orantılı mıdır? 5. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), vize aracılık pazarındaki bu yapının yurt dışı para hareketlerini ve nihai varlık sahiplerinin servet transferlerini mercek altına…
…böyle bir saray kuyruğuna takamazsınız diye olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladığı gün "İstanbul Başsavcılığı eliyle MASAK'la delegelerin mal varlıklarını araştıracağız." dendi; bunlar kendi kendine mi oluyor, bunlar kendi başına mı yapılıyor? Ama…
…dijital para transferlerinin artması; kayıt dışı tınanşefater derinin dana karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. Bu nedenle MASAK başta amak tüzene/ ifğili/ kurumların teknik kapasitesi, veri analiz altyapısı, şüpheli işlem bildirimlerini inceleme süreçleri ve finansal…
…desin. "İftirayı atalım, böylece siyaseti dizayn edelim." Bakın arkadaşlar, çok açık başka bir şey söyleyeceğim size: MASAK raporuyla belgelenmiş banka hareketi var. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Buyurun, devam edin. GÖKHAN GÜNAYDIN (İstanbul…
…kadar para hareketleri oluyor Sayın Başkan. Merkez Bankasının gözünden hiçbir şey kaçmaz, hani sizden kaçsa -diyelim- MASAK'ın gözünden kaçmaz. Bu operasyonların yapılmasını olumlu buluyorum ama zamanında yapılmıyor yani bu kara para trafiğiyle ilgili…
…kaynaklarının kurutulması amacıyla son 1 yılda el konulan mal varlığı tutarı ne kadardır ve bu süreçte MASAK ile koordineli hangi operasyonlar yapılmıştır? 8. Yargıtay'dan bozulan veya HAGB kararı ile sokağa dönen çete üyelerinin…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
