…İstanbul Milletvekili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) gönderdiği 03.03.2025 tarih ve 2025/24626 sayılı yazısında; Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2025/24626 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; İstanbul…
…niteliği kapsamında söz konusu raporlara ilişkin ayrıntılı bilgi verilememektedir. MASAK tarafından düzenlenen raporlara ilişkin istatistiki bilgiler, "https://masak.hmb.gov.tr/faaliyet-raporlari" internet oadresinde (oyayımlanmakta o ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Öte yandan, MASAK tarafından gerçekleştirilen finansal analizlerin doğruluğu…
…madde kapsamında da gizli tutulmaktadır. MASAK tarafından (o düzenlenen Oo raporlara (ilişkin Oo istatistiki Oo bilgiler "https://masak.hmb.gov.tr/faaliyet-raporlari" internet adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. MASAK uluslararası alanda üyesi olduğu FATF, Egmont Grubu ile…
…Adayı Sayın Ekrem İMAMOĞLU'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişiyi kapsayan soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, neden sadece yedi günlük kısa bir sürede tamamlanmıştır? Bu sürenin benzer soruşturmalarda olağan ve yeterli bir…
…başlıklı madde kapsamında da gizli tutulmaktadır. MASAK tarafından (o düzenlenen oraporlara (o ilişkin (o istatistiki bilgiler "htips://masak.hmb.gov.tr/faaliyet-raporlari" internet adresi oüzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. MASAK uluslararası alanda üyesi olduğu FATF, Egmont Grubu ile…
…iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ileri sürülmüştür. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, (MASAK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin…
…Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talebi üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) da 17.07.2023 tarih ve 2023-493-11 — 3523048 sayılı Aklama Değerlendirme Raporu hazırlamıştır. Bu bağlamda…
…Aypara gibi finansal kuruluşların isimlerinin kara para aklama ve yasadışı bahis suçlamalarıyla anıldığı, bu süreçte MASAK ve BDDK'nın rolü ve denetim mekanizmalarının işletilip işletilmediği konuşunda kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşmuştur. Erkan Kork…
…suçlar alanında uzun yıllar görev yapmış, geçmişte yolsuzluklara ve usulsüz finansal işlemlere dikkat çeken eski bir MASAK yöneticisinin bu sürece ilişkin ciddi sorular sorması ve bunları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından yaşananlardır. Bu denli…
…edilmektedir. Bu durum, "operasyon bilgisi birilerine önceden mi ulaştırıldı?" sorusunu gündeme taşımaktadır. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında ve borsa gözetim birimlerinin incelemelerinde bu yönde bulgular olup olmadığı, kamuoyuna henüz şeffaf biçimde ği açıklanmamıştır…
…temelli bir yaklaşımla yürütülmekte, finansal piyasalarda faaliyet gösteren yükümlülerin farkındalığını ve uyum kapasitesini artırmak amacıyla rehber dokümanlar "masak.hmb.gov.ir/rehberler" internet adresinde yayımlanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bununla birlikte, 2024 yılında finans sektörüne yönelik olarak…
…karşılaşmadıklarını, sadece Halkbank'ta böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade etmektedirler. Öte yandan, 18 Aralık 2023 tarihli MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporunda; Halkbank'ın, kara para aklama, tehdit, cinayet, mala çökme gibi pek çok…
…kullanılarak hayali ticari işlemler üzerinden Türkiye bankacılık sistemine dâhil edildiği iddia edilmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Vergi Denetim Kurulu raporlarına yansıyan tespitler, söz konusu para trafiğinin…
…hedeflere ne kadar ulaşılmıştır? 16.12.2019 tarihinden 30.06.2023 tarihine kadar geçen sürede Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) kaç şüpheli işlem bildirimi yapılmıştır? Bu bildirimlerin kaçı terörizm finansmanı ile ilgilidir? 16.12.2019 tarihinden 30.6.2023 tarihine kadar…
…daha sıkı biçimde denetlenecek midir? Fon yönetim şirketleri, aracı kurumlar, bankalar, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPK, MASAK ve Borsa Istanbul arasında gerçek zamanlı veri paylaşımı yapılmakta mıdır? 17. Bakanlığınızın koordinasyonundaki Finansal İstikrar Komitesi, kriz…
…GÜRLEK olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Av. Dr. Sezgin TANRIKULU Diyarbakır Milletvekili (EKONOMİ-YARGI / KAYYIM-TMSF-MASAK) Bu bağlamda, . Kaç şirkete kayyım atanmıştır? . Bu şirketlerin toplam büyüklüğü nedir? . Kayyım atama kriterleri nelerdir? . TMSF tarafından…
…aklamanın, kayıtdışılığın önüne geçmek için diğer bakanlıklarla işbirliği içinde bakanlığınızca alınan, alınması planlanan önlemler nedir? 8. MASAK başta olmak üzere kurumsal denetim ve yaptırım kapasitesinin genişletilmesi konusunda yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır? İlgi…
…Diğer taraftan, bankalar, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)Y'nun en önemli yükümlüleri arasında yer almakta olup, suç geliri şüphesi bulunan işlemler MASAK'a şüpheli…
…dolar gösterilmiş, bu doğrultuda yatırım uygunluk belgesi düzenlenmiş, banka hareketleriyle gerçek yatırım gibi gösterilerek vatandaşlık verilmiştir. Masak raporlarına göre bu satışlardan gerçek anlamda döviz girişi olmadığı için oluşan kamu zararı 4,1 milyar…
…konuda atılacak somut adımlar nelerdir? 4. Türkiye'de kara para aklama ve finansal suçlarla mücadelede MASAK'ın yetki ve sorumluluklarının artırılmasına yönelik yeni bir yasal düzenleme planlanmakta mıdır? 5. Şüpheli işlemlerin tespit edilmesi…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
Yüksel Mansur Kılınç · İstanbul CHP
