…kuruluşları, paravan şirketler, sahte ticari işlemler, POS cihazları, sosyal medya ve fenomen ekonomisi üzerinden aklanma yöntemlerinin, MASAK şüpheli işlem bildirimlerinin, mal varlığına el koyma, kayyum atama, müsadere ve tedbir kararlarının etkinliğinin, tapu, banka, noter…
…ticari faaliyetler, sosyal medya reklamları, influencer pazarlaması, örtülü reklam, lüks tüketim gösterisi, kara para aklama iddiaları, MASAK analizleri, vergi denetimleri, organize suç bağlantıları, gençlerin yasa dışı bahis ve kolay para vaadiyle suç ağlarına çekilmesi…
…bilmiyoruz, soru önergelerimize cevap verilmedi ancak geçtiğimiz günlerde kamuoyuna önemli bir bilgi geldi. Neydi bu bilgi? MASAK Ayhan Bora Kaplan dosyasına bir rapor göndermişti ve bu çete liderinin şirketlerine yoğun miktarda, bol miktarda usulsüz…
…Yasa Meclise gelmemiş ama gazete manşetlerinde tartışılıyor, o da yetmiyor, kamuoyunda tartışılıyor, milletvekillerinin haberi yok. Bakıyorsunuz, MASAK açıklama yapmış, yasa teklifiyle ilgili MASAK açıklama yapmış, diyor ki: "Adalet Bakanlığı ve Başkanlığımız tarafından görüşleri alınarak…
…gerekçesiyle halen tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan bağlantılı şirketlere kredi verdiği iddiası, Ayhan Bora Kaplan davasındaki MASAK raporuyla doğrulanmaktadır. MASAK raporda; Halkbank'tan mafyaya 550 milyon 515 bin TL kredi verildiğini ve Ayhan Bora…
…geçici ve parçalı düzenlemelerle tanımlanmakta, bu da yatırımcı koruması ve piyasa istikrarı açısından ciddi riskler doğurmaktadır. MASAK yükümlülükleri çerçevesinde platformlar belirli raporlama sorumluluklarına tabi olsa da, lisanslama, sermaye yeterliliği, emanet (custody) yapısı ve iflas…
…olan bir durumu yani teşmile yayılmaya müsait bir sistem hâline getiriyoruz. Burada yapılan şey o. Şimdi, MASAK mevzusunu biliyoruz. MASAK uzmanlarına denetim yetkisi veya teftiş yetkisi verilmesi meselesi yani Maliye Bakanlığının kendi içerisindeki iç…
…ERHAN USTA (Samsun) - Teşekkür ederim. Şimdi, burada benim anladığım kadarıyla avukatlar MASAK yükümlüsü hâline getiriliyor. Yani ne olacak şimdi? Müvekkili bir kısım meseleleri avukatıyla paylaşacak, bunlardan işte buradaki tanımlanan şekliyle konusu suç teşkil edilebilecek…
…yaşanmıştır. Bu durum akıllara kamu görevinde ihmal ya da bazı odaklar tarafından engelleme/geciktirme uygulandığını getirmektedir. Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, SPK tarafından tasfiyeye sokulan Tera'yı şikâyet ettiği gerekçesiyle geçmişte 2 defa gözaltına…
…posta; Elektronik Ağ: www.hmb.gov.tr Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlara ilişkin istatistiki bilgiler, "https://masak.hmb.gov.tr/faaliyet-raporlari" internet adresinde (oyayımlanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Soru önergesinde bahsi geçen diğer hususlar ise Ticaret Bakanlığı uhdesinde…
…gelelim diğer yönüne. Sayın Başkan, biz ulaşamadık, bunu sizden istirham ediyorum. Danışmanınızın kolaylıkla ulaşabileceği bir kurumdan, MASAK'tan rapor istemenizi ve bizimle, kamuoyuyla paylaşmanızı rica ediyorum. Var olduğunu teyit ettirdik ama bütün ısrarlarımıza rağmen…
…ERHAN USTA (Samsun) - Mahkemeye intikal etmiş bir mesele nedeniyle, diyelim ki MASAK'la ilişkisinden dolayı veya Maliyeyle olan ilişkisinden dolayı bir avukatla çalışıyor bir şirket, orada elde ettiği bilgiler var. Yani hani, biz "kurum…
…kaç dosya vardır? 2- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak görev yürüten Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile söz konusu birimler arasındaki koordinasyon nasıl sağlanacaktır? 3- Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yayımlanan "Gri…
…yerine getirme kapasiteleri, etkin denetimin zamanında yapılıp yapılmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, MASAK ve ilgili diğer kurumların sahip oldukları gözetim ve denetim imkânları dikkate alındığında, olası piyasa bozucu işlemlerin hangi…
…finansal sisteme dahil edilmesi açısından risk oluşturup oluşturmadığının objektif biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili diğer kurumların denetim mekanizmalarının…
…şahsıma yönelik olarak Bakanlığımıza sunduğunuz yazılı soru önergeniz için teşekkür ederim. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yükümlülük denetimleri ile 6415 sayılı Terörizmin…
…iddiaları ve eşinin bu konuda medyaya yansıyan beyanları göz önüne alındığında; Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) bu hususta soruşturma yapılması ile ilgili Bakanlığınız tarafından gerekli idari süreçler gerçekleştirilmiş midir? MASAK soruşturması yapıldı ise…
…gibi anlatıyorsunuz. Fon Kurulunun yapısı, Fon Koordinasyon Kurulu, kim var? SPK Başkanı orada, BDDK Başkanı orada, MASAK orada, diğerleri orada. Ya, bunların hepsi şu anda zanlı pozisyonunda olması gereken insanlar, hepsi bu kadar pislik…
…çerçevede BDDK ve SPK'nin yanı sıra -onların zaten kendi kanunlarında var- Borsa İstanbulun, Varlık Fonunun, MASAK'ın, Takasbank'ın ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun buraya gelip bizi bilgilendirsin, bizim sorularımıza muhatap olsunlar, biz…
…Temerrüt eden fonlardaki ilgili kişi ve şirketlerin üçüncü kişilerle gerçekleştirdiği para transferleri ve mal varlığı hareketleri MASAK tarafından takip edilmekte midir? Sözkonusu kişilerin mal varlıklarına yönelik herhangi bir işlem (bloke) yapılması planlanmakta mıdır? Bahsi…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
İlk imza: Rıdvan Uz · Çanakkale İYİ Parti
