…bahanelerle TMSF kayyım atadı, şirketimin tamamına atandı. Daha sonra, benim şirketimde mali suç işlendiğine dair hiçbir MASAK raporu yok, MASAK tarafından düzenlenmiş hiçbir rapor yok, vergi denetim raporu düzenlenmedi, mali suç işlendiği iddiasıyla kayyıma…
…iddiaları ve eşinin bu konuda medyaya yansıyan beyanları göz önüne alındığında; Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) bu hususta soruşturma yapılması ile ilgili Bakanlığınız tarafından gerekli idari süreçler gerçekleştirilmiş midir? MASAK soruşturması yapıldı ise…
…CMK 133. maddesinin hiçbir unsuru benim şirketim için geçerli değildir. Şirketimde mali suç işlendiğine dair hiçbir MASAK raporu yoktur. MASAK tarafından düzenlenmiş hiçbir rapor yoktur. Vergi denetim raporu düzenlenmemiştir. Mali suç işlendiği iddiasıyla kayyuma…
…CMK 133. maddesinin hiçbir unsuru benim şirketim için geçerli değildir. Şirketimde mali suç işlendiğine dair hiçbir MASAK raporu yoktur. MASAK tarafından düzenlenmiş hiçbir rapor yoktur. Vergi denetim raporu düzenlenmemiştir. Mali suç işlendiği iddiasıyla kayyuma…
…kadardır? Bu tutarın ne kadarı fiilen Türkiye finansal sistemine girmiştir? Bu uygulamalardan yararlanan varlıkların kaynağına ilişkin MASAK, vergi denetimi veya adli makamlar tarafından sonradan başlatılan inceleme ve soruşturma sayısı kaçtır? Geçmiş varlık barışı uygulamaları…
…hesapları ve diğer finansal varlıkların toplam parasal değeri nedir? Uyuşturucu ticareti bağlantılı kara para aklama şüphesiyle MASAK tarafından yürütülen analiz, inceleme ve raporlama sayısı kaçtır? Uyuşturucu ticareti suçları kapsamında son 5 yılda herhangi bir…
…yönden denetlenmekte midir? Son beş yılda toplam kaç şirket denetlenmiştir? 4. Transferlerde kullanılan yabancı para hareketleri MASAK tarafından incelenmiş midir? Yapılan incelemelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmiş midir? Usulsüzlük tespit edilen kulüpler hangileridir? Adres…
…edilmekte ve geliştirme çalışmaları süreklilik arz edecek şekilde yürütülmektedir. Diğer taraftan, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yasa dışı bahis suçu kapsamında intikal eden ihbar ve bildirimler sürekli olarak izlenmekte olup risk odaklı…
…kanuna aykırı bir şekilde takipsizlik kararı verildiği ve kanunen, kara para ile ilgili denetim ve soruşturmayı MASAK'ın yürütmesi gerekirken BDDK Kanunu'na göre işlem yapılması tereddütler yaratmıştır. Bilindiği üzere Mali Eylem Görev Gücü…
…Müdürü olarak tutarsa inanın, bence kendi itibarından çok ciddi şey kaybeder. Sadece bu mu? Bununla ilgili MASAK bir yıl önce açıklama yapmış durumda, SPK açıklama yapmış durumda. Bakın, bize gelen bir dosyada yedi…
…iddia edildiği gibi? Eğer bu bilgi doğruysa ortada son derece ağır bir sorun var. Bu transferlerden MASAK'ın, SPK'nin ve devletin ilgili kurumlarının haberi var mıdır? Bu şirketler hakkında bugüne kadar herhangi bir…
…söylediği cümlelerdi. Diyor ki: "Sizin de bazı arkadaşlarınız..." Bakın, Üsküdar Belediye Başkanı, suçsuz günahsız, tek bir MASAK raporu yok hakkında, sabah altıda alındı. Dün Fatma Betül Kaya akşam altıda VIP'den ifade verdi, elini…
…atadı? BDDK Başkanını, Yönetim Kurulunu biz mi atadık? İstanbul Borsasının Yönetim Kurulunda biz mi varız? MASAK raporlarını biz mi hazırlıyoruz? Niye işinizi yapmıyorsunuz? Niye denetleme görevinizi yerine getirmiyorsunuz? Yapmamışsınız, 500 bin insanı ailesiyle…
…nasıl olmuşsa görmemişler. Şimdi, SPK ne yapmış, Borsa İstanbul ne yapmış bu süreçte, BDDK ne yapmış, MASAK ne yapmış onca şüpheli hareket varken? Ne yapmış? Hiçbir şey yapmamışlar. Şimdi, birkaç gündür basında da birçok…
…katrilyondan bahsediyoruz efendim; bir kişiye. 20 milyar TL, eski parayla 20 katrilyon yurt dışına çıkarılmış; MASAK'ın haberi yok, iktidarın haberi yok, kimsenin haberi yok. Ya, benim ülkemdeki 20 milyar TL nasıl çıkıyor…
…katrilyon eski parayla. Cüneyt Bey, size de söylüyorum. 100 bin lira için tartışılan... Bakın, MASAK raporlarında bir konuda... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Bitiriyorum. BAŞKAN - Buyurun. CÜNEYT YÜKSEL (İstanbul) - Soruşturma…
…sisteme giren 455.758 kişi bu sistemde manipülasyon yapılacağını, SPK'nin işini yapmayacağını, BDDK'nin işini yapmayacağını, MASAK'ın işini yapmayacağını, Devlet Denetleme Kurulunun işini yapmayacağını, Maliye Bakanlığının işini yapmayacağını biliyor muydu? Bilmiyordu, değil…
…gibi anlatıyorsunuz. Fon Kurulunun yapısı, Fon Koordinasyon Kurulu, kim var? SPK Başkanı orada, BDDK Başkanı orada, MASAK orada, diğerleri orada. Ya, bunların hepsi şu anda zanlı pozisyonunda olması gereken insanlar, hepsi bu kadar pislik…
…çerçevede BDDK ve SPK'nin yanı sıra -onların zaten kendi kanunlarında var- Borsa İstanbulun, Varlık Fonunun, MASAK'ın, Takasbank'ın ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun buraya gelip bizi bilgilendirsin, bizim sorularımıza muhatap olsunlar, biz…
…şirketlere yatırım yapmış, mal varlıkları var. Şimdi, uluslararası mali istihbarat örgütleri var, 193 ülke üye, bizim MASAK da buraya üye. Gerekirse oralarla yazışıp oradaki kişilerin bütün mal varlıklarının tespit edilmesi, bankalardaki mevduatlarının tespit edilmesi…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
