…tutarsız ve manipülatif davrandığı kuşkusunu doğurmaz mı? 36. Kapki'nin dilekçesinde, bazı ticari ilişkilerin bilerek çarpıtılmış MASAK raporları, bilirkişi ve tevdi raporlarıyla "illegal işler gibi gösterildiğini" ileri sürdüğü aktarılmaktadır. Soruşturmalarda MASAK ve bilirkişi raporlarının…
…riskini güçlendirmektedir. Diğer yandan MPİ 2024 Faaliyet Raporu, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında MASAK koordinasyonunda yürütülen toplantılar ve yazışmalar yapıldığını belirtmektedir. Ancak kamuoyunda "piyango faaliyetlerinin sanal kumar alanına kaydığı, denetimin zayıfladığı…
…aklamanın, kayıtdışılığın önüne geçmek için diğer bakanlıklarla işbirliği içinde bakanlığınızca alınan, alınması planlanan önlemler nedir? 8. MASAK başta olmak üzere kurumsal denetim ve yaptırım kapasitesinin genişletilmesi konusunda yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır? İlgi…
…Diğer taraftan, bankalar, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)Y'nun en önemli yükümlüleri arasında yer almakta olup, suç geliri şüphesi bulunan işlemler MASAK'a şüpheli…
…milyarlarca liralık kayıt dışı ekonomi yaratmakta, kara para aklama ve organize suç bağlantılarıyla mali sistemi zayıflatmaktadır. MASAK raporlarında yasa dışı bahis kaynaklı para akışlarının bankacılık sistemi üzerinden yürütüldüğü ortaya konmasına rağmen, etkin bir denetim…
…dolar gösterilmiş, bu doğrultuda yatırım uygunluk belgesi düzenlenmiş, banka hareketleriyle gerçek yatırım gibi gösterilerek vatandaşlık verilmiştir. Masak raporlarına göre bu satışlardan gerçek anlamda döviz girişi olmadığı için oluşan kamu zararı 4,1 milyar…
…konuda atılacak somut adımlar nelerdir? 4. Türkiye'de kara para aklama ve finansal suçlarla mücadelede MASAK'ın yetki ve sorumluluklarının artırılmasına yönelik yeni bir yasal düzenleme planlanmakta mıdır? 5. Şüpheli işlemlerin tespit edilmesi…
…mafya lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında açılan kara para aklama dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Kaplan örgütü tarafından, eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'a gönderilen paralar yer aldı…
…mafya lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında açılan kara para aklama dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Kaplan örgütü tarafından, eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'a gönderilen paralar yer aldı…
…tarihleri arasında kira bedeli adı altında defalarca kez para gönderdiği Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda yer almıştır. Rapora göre; ilki Yüksel Kocaman'ın Yargıtay üyesi olduktan bir ay sonra 16 Aralık 2020 tarihinde…
…Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı 18 Aralık 2023 tarihli raporu basına yansıdı. Söz konusu rapordan, bir kamu bankası olan Halkbank'ın…
…yapılacak yerinde denetimle Gri Liste'den çıkış sürecinin tamamlanacağı ifadeleri yer almıştır. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2022 yılının sonunda, tarafınızın belirttiği kriterler çerçevesinde yer alan, "Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler" hakkında yükümlüler tarafından uygulanması…
…iddiaları ve eşinin bu konuda medyaya yansıyan beyanları göz önüne alındığında; Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) bu hususta soruşturma yapılması ile ilgili Bakanlığınız tarafından gerekli idari süreçler gerçekleştirilmiş midir? MASAK soruşturması yapıldı ise…
…CMK 133. maddesinin hiçbir unsuru benim şirketim için geçerli değildir. Şirketimde mali suç işlendiğine dair hiçbir MASAK raporu yoktur. MASAK tarafından düzenlenmiş hiçbir rapor yoktur. Vergi denetim raporu düzenlenmemiştir. Mali suç işlendiği iddiasıyla kayyuma…
…CMK 133. maddesinin hiçbir unsuru benim şirketim için geçerli değildir. Şirketimde mali suç işlendiğine dair hiçbir MASAK raporu yoktur. MASAK tarafından düzenlenmiş hiçbir rapor yoktur. Vergi denetim raporu düzenlenmemiştir. Mali suç işlendiği iddiasıyla kayyuma…
…kadardır? Bu tutarın ne kadarı fiilen Türkiye finansal sistemine girmiştir? Bu uygulamalardan yararlanan varlıkların kaynağına ilişkin MASAK, vergi denetimi veya adli makamlar tarafından sonradan başlatılan inceleme ve soruşturma sayısı kaçtır? Geçmiş varlık barışı uygulamaları…
…hesapları ve diğer finansal varlıkların toplam parasal değeri nedir? Uyuşturucu ticareti bağlantılı kara para aklama şüphesiyle MASAK tarafından yürütülen analiz, inceleme ve raporlama sayısı kaçtır? Uyuşturucu ticareti suçları kapsamında son 5 yılda herhangi bir…
…yönden denetlenmekte midir? Son beş yılda toplam kaç şirket denetlenmiştir? 4. Transferlerde kullanılan yabancı para hareketleri MASAK tarafından incelenmiş midir? Yapılan incelemelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmiş midir? Usulsüzlük tespit edilen kulüpler hangileridir? Adres…
…edilmekte ve geliştirme çalışmaları süreklilik arz edecek şekilde yürütülmektedir. Diğer taraftan, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yasa dışı bahis suçu kapsamında intikal eden ihbar ve bildirimler sürekli olarak izlenmekte olup risk odaklı…
…kanuna aykırı bir şekilde takipsizlik kararı verildiği ve kanunen, kara para ile ilgili denetim ve soruşturmayı MASAK'ın yürütmesi gerekirken BDDK Kanunu'na göre işlem yapılması tereddütler yaratmıştır. Bilindiği üzere Mali Eylem Görev Gücü…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
