…Adalet Bakanı Sayın Yılmaz TUNÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Medyada 1 Eylül 2023 itibariyle "Aklama Büroları" adı altında 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarında özel birimlerin oluşturulduğu yönünde haberler bulunmaktadır. Malumları olduğu üzere uluslararası…
…nün 96. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Ülkemiz, 21 Kasım 2021'de, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu sonucuna varıldığı için Mali ve Ürdün ile birlikte küresel kara…
…yürütülen bir soruşturma kapsamında, Bank Pozitif, İnial ve Aypara gibi finansal kuruluşların isimlerinin kara para aklama ve yasadışı bahis suçlamalarıyla anıldığı, bu süreçte MASAK ve BDDK'nın rolü ve denetim mekanizmalarının işletilip işletilmediği…
…yaz olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Av. Dr. len TANRIKULU İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında Kapalıçarşı'yı kara para merkezi haline getirdiği iddia edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirilmiş…
…TANRIKULU Diyarbakır Milletvekili 1. Yasa dışı bahis ve kumar çetelerinin "kiralık" banka hesapları aracılığıyla kara para aklamalarına karşı alınan tedbirler nelerdir? 2. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bu konuda yürütülen denetim ve incelemelerin…
…mali denetim ve gözetim mekanizmalarının etkinliği konusunda kamuoyunda soru işaretleri yaratmaktadır. Türkiye'nin geçmişte kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeledeki yetersizlikler nedeniyle, FATF (Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü) tarafından…
…yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Ekonomik. İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet gösteren "Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmle Mücadeleye İlişkin Mali Çalışma Grubu" (Financial Action Task Force — FATF), 1989 yılında…
…Şubat 202/"te gerçekleşen Genel Kurul toplantısında alınan kararı değerlendirdiğiniz konuşmanızda, "FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına…
…Laleli ve Kapalıçarşı merkezli şirketler aracılığıyla POS cihazları ve elektronik ödeme sistemleri kullanılarak hayali ticaret işlemleriyle aklandığı iddia edilmektedir. Dosyanın uluslararası boyutu ise Libya Temsilciler Meclisi Yolsuzluklarla Mücadele Ulusal Komisyonu'nun raporunda, "Libya'nın…
…tarafından yanıtlanmasını arz ederim S/ dözgin TANRIKULU 1. Sanal para ve dijital platformlar üzerindeki kara para aklama faaliyetlerinin engellenmesi için Hükümetinizin aldığı ve almayı planladığı tedbirler nelerdir? 2. Özellikle ve benzeri sosyal medya…
…Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü lideri olduğu iddiası ile yargılanan Ayhan w Bora Kaplan hakkında kara para aklama suçlamasıyla ayrı bir soruşturma açmış, aralarında Kaplan'ın eşi ile 3 kardeşinin de yer aldığı 38 kişi…
…saygılarımla arz ederim. Uyuşturucu madde ticareti; yalnızca bireysel suçlardan ibaret organize suç yapılanmalarıyla, kara para aklama mekanizmalarıyla ve uluslararası finans ağlarıyla bağlantılı çok katmanlı bir suç sistemidir. Bu yapı, özellikle genç nüfusu hedef…
…raporunda, Ayhan Bora Kaplan ile suç örgütünün mal varlığı ve hesap hareketlerinin yanında örgütün kara para aklamak için kullandığı 50 şirket ve bu şirketlerin faaliyetleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Raporda ayrıca Ayhan Bora Kaplan…
…İstanbul Milletvekili Türkiye, 2002-2025 döneminin altı yıllık bölümünü (2011-2014 ve 2021-2024) Kara paranın aklanmasıyla mücadele amaciyla görev yapan Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) tarafından belirlenen tavsiye…
…haksız KDV hesaplamaları ve iadeleri, kayıt dışı komisyon gelirleri, vergi kaçakçılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması gibi ciddi mali sonuçlar doğurduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; 1. Sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek gösterilen gayrimenkul satışları nedeniyle…
…sonucunda, ceza verilmesini gerektirecek herhangi bir durumun bulunmadığı tespitiyle soruşturmanın kapatıldığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen, soruşturma ile aklanılmış olmasına karşın, aynı haberlerin akademik kadro ve yükselme süreçlerinde fiili bir değerlendirme ölçütü ve dolaylı veto gerekçesi…
…sonucunda, ceza verilmesini gerektirecek herhangi bir durumun bulunmadığı tespitiyle soruşturmanın kapatıldığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen, soruşturma ile aklanılmış olmasına karşın, aynı haberlerin akademik kadro ve yükselme süreçlerinde fiili bir değerlendirme ölçütü ve dolaylı veto gerekçesi…
…eşitliğini tehdit eden cinsiyetçi söylemler, yalnızca bireysel görüş beyanı değil, doğrudan şiddeti meşrulaştıran ve faili aklayan ideolojik yaklaşımlardır. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın sosyal medya hesabında yaptığı, "Özel olan güvendedir, kendini…
…ticaret şirketleri ve IBAN zincirleri aracılığıyla yapılan para transferlerine yönelik bugüne kadar tespit edilen kara para aklama girişimi sayısı kaçtır? Bu paraların takibi ve dondurulması yönünde hangi adımlar atılmıştır? MASAK'ın bu yönde tespitleri…
…sanıkların işlediği ve daha önce itiraf ettiği cinayetlerden "somut delil olmadığı" gibi hukuk dışı bir kararla aklamıştır. Mahkeme gerekçesinde, yıllar süren yargılamalardan elde edilen bütün delilleri yok saymıştır. Öte yandan üst düzey yöneticileri olduğu…
Çerezler. Siteyi çalıştırmak için gerekli olanlar dışında, reklam ve ziyaret ölçümü çerezlerini yalnız onay verirsen kullanırız. Kararını istediğin zaman sayfa altındaki “Çerez tercihleri”nden değiştirebilirsin. Çerez politikası
Nimet Özdemir · İstanbul İYİ Parti
